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诈骗退赃了两年过去了还能立案吗

时间:2025.04.09 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1063人
律师解析:
1.诈骗罪追诉时效期限依诈骗数额而定。
通常,法定最高刑不满五年有期徒刑的,过五年不再追诉;
法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,过十年不再追诉等。
2.诈骗退赃两年后能否立案,取决于诈骗犯罪法定最高刑情况。
若法定最高刑不满五年,两年未超追诉时效,可立案。
比如诈骗金额较小,法定刑较低,两年内仍可追究。
若法定最高刑五年以上,两年已过追诉时效,一般不能立案。
不过存在特殊情况,像在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查后,或人民法院受理案件后,逃避侦查或审判的,不受追诉期限限制。
例如某人诈骗后,司法机关已立案,其逃避多年,仍会被追究。
还有被害人在追诉期限内提出控告,法院、检察院、公安机关应立案却未立案的,也不受追诉期限限制。

案情回顾:

小何以虚构项目为由骗取了小李5000元,两年后小李报警。警方的调查时发现,小何在诈骗后已将赃款退回。对于是否对小何立案,警方内部存在争议。一方认为诈骗退赃两年已过追诉时效,不应立案;另一方则觉得应根据法定最高刑判断是否还在追诉时效内,决定是否立案。

案情分析:

1、诈骗罪追诉时效期限依诈骗数额而定,法定最高刑不满五年有期徒刑的,过五年不再追诉;法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,过十年不再追诉。本案中需判断该诈骗行为法定最高刑情况。
2、若法定最高刑不满五年,两年未超追诉时效,可立案;若法定最高刑五年以上,通常两年已过追诉时效,一般不能立案。但存在特殊情况,如司法机关已立案后嫌疑人逃避侦查或审判,或被害人在追诉期内控告而司法机关应立案未立案的,不受追诉期限限制。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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