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帮诈骗团伙洗钱两千多万怎么判

时间:2025.04.04 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:958人
律师解析:
1.为诈骗团伙洗钱超两千万,依规定构成洗钱罪且属情节严重
个人犯此罪,通常处五年到十年有期徒刑处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位罚金,主管和责任人也按上述标准处罚。
3.量刑会综合考量多种因素,自首立功等可从轻,累犯会从重。
4.洗钱扰乱金融秩序、妨碍司法追诉。
涉案者应及时咨询律师,维护自身权益。

案情回顾:

小朱所在公司为诈骗团伙洗钱超过两千万元。公司被调查时,小朱作为公司主管主动向警方自首。但警方认为小朱作为主管,对公司洗钱行为负有主要责任。公司和小朱的行为是否构成洗钱罪以及如何量刑,成为了争议焦点。

案情分析:

1、依据规定,为诈骗团伙洗钱超两千万,已构成洗钱罪且属情节严重。因是单位犯罪,该公司会被判处罚金,小朱作为主管和责任人也会按个人犯洗钱罪的标准处罚,通常处五年到十年有期徒刑并处罚金。
2、小朱具有自首情节,在量刑时可从轻处罚。不过,最终量刑仍需综合考量多种因素。洗钱行为扰乱金融秩序、妨碍司法追诉,建议涉案者及时咨询律师维护权益。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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