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洗钱罪2000万会受到怎样的处罚

时间:2025.03.31 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1229人
律师解析:
1.根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指,明明知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,却去掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.要是洗钱达2000万,这属于情节严重的情况,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时要并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
3.在司法实践里,法院会综合考量洗钱的具体手段、犯罪情节以及社会危害程度等多方面因素,来判定具体的刑罚
洗钱行为严重破坏金融秩序,损害国家和社会利益,必然会受到法律的严厉制裁。
例如,通过复杂的金融交易来掩盖非法资金来源,或者利用海外账户转移资金等手段,都会被法院作为量刑参考依据,最终让违法者为其行为付出应有的代价。

案情回顾:

小朱明知小李的2000万资金是走私犯罪所得,仍通过一系列复杂金融交易及利用海外账户转移等手段,帮助小李掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。小李因此顺利将资金洗白,后二人的行为被司法机关察觉并立案调查。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,小朱的行为符合洗钱罪的构成要件,其明知资金为走私犯罪所得,却实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为。且洗钱数额达2000万,属于情节严重的情况。
2、法院在量刑时,会综合考虑小朱洗钱的具体手段,如复杂金融交易和利用海外账户转移资金等,以及犯罪情节和社会危害程度等因素,判处其五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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