股权代持等股权不明问题如何核查

1.查阅相关资料：
针对股权代持等股权不明问题核查，第一步查阅公司章程、股东名册以及工商登记档案。
仔细查看登记的股东信息，对比其与实际情况是否一致，留意有无代持迹象。
2.审查出资凭证：
审查出资凭证很关键，像银行转账记录、出资证明书等都要查看，以此来确定实际出资人。
3.调查公司运营情况：
调查公司决策、管理、分红等方面。
查看是否存在与登记股东不一致的实际控制人或利益主体。
4.要求人员出具声明：
要求相关人员出具声明，说明股权实际情况。
5.核实公司财务账目：
核实公司财务账目，查看其中是否有与股权相关的特殊安排。
6.向他人询问了解：
向公司其他股东、高管询问股权状况。
7.深入核实疑问：
若发现疑问，可借助司法鉴定、调查令等手段深入核实，明确股权真实归属和实际情况，规避潜在法律风险。

案情回顾:

小朱和小李签订股权代持协议，小李代小朱持有某公司股权。后公司发展良好，小李否认代持关系，欲独占股权。小朱为维护自身权益，决定核查股权实际归属。双方对股权实际所有人产生争议，小朱坚持自己是实际出资人，小李则称自己是真正股东。

案情分析:

1、小朱可先查阅公司章程、股东名册以及工商登记档案，对比登记股东信息与实际情况，查看有无代持迹象。同时审查出资凭证，如银行转账记录、出资证明书等确定自己是实际出资人。
2、调查公司运营情况，查看决策、管理、分红等方面是否存在与登记股东不一致的实际控制人或利益主体。要求小李出具声明说明股权实际情况，核实公司财务账目，向公司其他股东、高管询问股权状况。若发现疑问，借助司法鉴定、调查令等手段深入核实。