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非法集资什么条件证据能立案

时间:2025.03.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1413人
律师解析:
非法集资立案要满足一定条件并准备相关证据
其一,未经有关部门依法批准或借合法经营吸收资金,像某些公司未经金融监管部门许可便开展集资活动,需收集此类证据。
其二,通过媒体、推介会、传单、手机短信等向社会公开宣传,要留存宣传资料、广告等作为证据。
其三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等还本付息或给付回报,合同、承诺书等可作证据。
其四,向社会公众即不特定对象吸收资金,集资参与人的名单、身份信息等能当证据。
只有同时满足这些条件且证据充分,公安机关才会立案侦查
需留意,不同地区及具体案件有差异,若有疑问可咨询专业律师。

案情回顾:

小胡所在的公司未经相关部门批准,以合法经营为幌子进行集资活动。公司通过多种途径大肆宣传,承诺在一定期限内给予投资者还本付息。小丽、小静等众多不特定对象被吸引参与集资。后来投资者发现公司经营状况不佳,担心无法收回本金和收益,遂向公安机关报案,但警方因证据不足暂未立案,投资者与警方就立案条件产生争议。

案情分析:

1、依据法律规定,认定非法吸金需满足未经批准或借合法形式吸金、借助多种途径宣传、承诺还本付息或给回报、向社会不特定对象吸金这几个条件,且要有相关证据,如公司未经许可的证明、宣传资料、合同承诺书、集资参与人名单等。
2、只有在证据充分的情况下,公安机关才会立案侦查。本案中投资者报案后警方未立案,可能是证据不满足要求,投资者可进一步收集证据或咨询律师。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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