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借出去卡洗钱自己直接转走会担责吗

时间:2025.03.18 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1061人
律师解析:
若明知他人洗钱仍借卡并转款,依据《刑法》,对特定犯罪所得及收益,提供资金账户等协助即构成洗钱罪。
你将卡借他人洗钱并转款的行为,符合此罪构成要件
这种行为会让你面临拘役或五年以下有期徒刑,还可能单处罚金;
情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
由此可见,此类行为法律风险极大,切不可参与,以免给自己带来严重的法律后果。

案情回顾:

小李与小胡是朋友,小胡找到小李称自己有些资金往来不便,想借用小李的银行卡。小李明知小胡可能用卡进行洗钱活动,仍将卡借给对方,并应小胡要求帮忙转款。后警方的调查发现小胡的洗钱行为,小李也因借卡转款被牵连。小李对自己是否构成犯罪存在争议。

案情分析:

1、根据《刑法》,明知他人洗钱仍借卡并转款,为特定犯罪所得及收益提供资金账户等协助,符合洗钱罪构成要件,小李的行为已涉嫌犯罪
2、若罪名成立,小李面临拘役或五年以下有期徒刑,还可能单处罚金;若情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,法律风险巨大。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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