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流水就是涉案金额吗

时间:2025.03.08 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1027人
律师解析:
1.流水主要是特定期间内资金流动状况的记录,涵盖所有资金进出账目。
2.涉案金额则是与特定案件相关、具法律意义的资金数额,或许只是流水中的部分或特定交易金额。
3.像在一些经济犯罪案件里,仅特定交易或资金往来被认定为涉案金额,其他正常资金流动不在涉案范围。
4.由此可见,不能一概而论地把流水等同于涉案金额,必须依据具体案件情况和法律规定来判定。

案情回顾:

小胡因涉嫌经济犯罪被起诉。在案件审理中,控方认为小胡账户流水的全部金额都应认定为涉案金额,因其账户在特定期间有大量资金进出。但小胡坚称,账户流水包含很多正常的业务往来,不能简单将流水等同于涉案金额,双方就此产生争议。
案情分析:

1、流水是资金流动状况记录,涵盖所有资金进出账目,而涉案金额是与案件相关且具法律意义的资金数额。
2、在经济犯罪案件里,通常只有特定交易或资金往来才被认定为涉案金额,正常资金流动不在此列。所以不能直接将流水等同于涉案金额,需依具体案情和法律规定判定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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