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信用卡诈骗罪的立案标准最新

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1042人
律师解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定,关于信用卡诈骗罪的立案准则主要包括以下几个方面:首先,信用卡诈骗罪中的犯罪嫌疑人如果使用仿制或伪造信用卡或者利用虚假身份证件办理获取的信用卡,并且用于进行诈骗活动,涉及到的犯罪金额若是达到刑法规定的“重大”级别,那么就应该被视为刑事案件并展开立案调查;
其次,如果犯罪嫌疑人在实施诈骗活动时,所使用的是已经过期、失效或者被宣布作废的信用卡,同样也会构成信用卡诈骗罪,只要其涉案金额达到刑法规定的“重大”级别,就应被视为刑事案件并展开立案调查;
再者,如果犯罪嫌疑人在实施诈骗活动时,盗用他人的信用卡,并且涉及到的犯罪金额达到刑法规定的“重大”级别,那么也应被视为刑事案件并展开立案调查;
最后,如果犯罪嫌疑人在实施诈骗活动时,恶意透支信用卡,并且涉及到的犯罪金额达到刑法规定的“重大”级别,那么也应被视为刑事案件并展开立案调查。
至于“重大”级别的具体标准,通常情况下是由国家司法部门发布的相关解释来确定的。
然而,由于现行法律的规定,具体的立案标准可能还需要参考相关的司法解释以及地方性的法规规章。
当犯罪金额达到“重大”级别,并且行为符合上述任何一种情况,公安机关都有责任对该案件展开立案侦查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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  • 达到立案标准就可以立案。 盗刷他人信用卡属于盗窃行为,盗窃罪的立案标准在一千元至三千元以上,各省市对盗窃罪的立案标准不同,以犯罪地的标准为准。...... 更多>>
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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