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单位内部集资诈骗罪立案标准如何判定

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1182人
律师解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之明文规定,在认定单位内部集资诈骗罪的立案标准时,可按如下几个关键要素加以明确:1.涉及到的罪犯利用非法手段,如虚构事实或者隐匿真相来实施诈骗;
2.犯罪方式是以非法占有为目的,对公开募集的资金进行诈骗;
3.涉案金额必须达到一定程度,这是构成此罪的一项重要条件。
关于具体的数额标准,则需参照相关司法解释并结合司法实践中的实际情况予以确定;
4.若存在其他严重情节,例如给社会带来严重危害或多次实施诈骗等,亦将对立案标准产生影响。
总而言之,单位内部集资诈骗罪的立案标准应根据案件的具体情况,综合考虑非法占有目的、诈骗手法、集资数额及其他严重情节等多重因素进行全面评估。
若单位通过非法途径集资的数额达到了较大标准,且有充分证据证实其存在非法占有目的与诈骗行为,便可依法启动立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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