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挪用资金罪立案标准具体是哪些

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:1090人
律师解析:
本条款主要针对的是在公司、企业或其他性质的单位中担任重要职务的员工,他们可能会因利用自身职务所带来的便利,对本单位的资金作出挪用行为,这些行为既可能是将其据为己有,也可能是擅自借出给他人。
特别需要注意的是,这样的行为如果涉及到大额资金,并且在3个月内未能偿还,或者虽然未超过3个月,但是已经实际用于营利活动,以及非法活动这两种情况时,则有可能触及刑法规定的挪用资金罪。
关于该罪行的立案标准,在此规定了以下几种情形:
第一种是总金额在1万元至3万元之间,已经超过3个月仍未归还给原单位的;
第二种是金额同样在这个范围内,但是却用于营利活动;
第三种是总金额在5000元至2万元之间,且被用于非法活动。
对于具体的量刑标准,根据犯罪情节轻重依次可分为三档。
犯下此罪行者,最高可面临七年以上的有期徒刑
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人;
数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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