北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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信用卡诈骗的立案标准是:如果用伪造或骗取的信用卡、作废卡或冒用他人卡,涉案金额在5000元到50000元之间;或者恶意透支,超限或逾期未还,在银行催收两次后三个月内仍未归还。其中,恶意透支指的是违法透支且在银行催收后三个月内仍未还款。

合同诈骗罪未遂的追诉标准是如何设定的关于合同诈骗案件的追诉标准,国家有关部门规定了个人层面的合同诈骗所得金额需在五千元至二万元之间,而对于单位合同诈骗行为来说,其涉案数额则需在五万元至二十万元之间。各省份地区可以根据本地经济发展状况的具体情况,在上述规定的数额幅度范围之内,明确各自所在省(自治区、直辖市)范围内统一执行的数额标准,相关结果应上报中华人民共和国公安部与最高人民检察院进行备案。

我国对合同诈骗罪的立案追诉标准是如何规定的关于合同诈骗犯罪案件的立案追诉标准,我们可以了解到如下内容:首先,如果行为人在签订或履行合同时,出于非法占有他人财产的目的,而欺骗对方,使其交付财产,且达到价值人民币二万元及以上的,那么就应当被认定为构成合同诈骗罪,并予以立案追诉。其次,根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于此类犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且可能会被判处罚金。

合同诈骗罪的追诉标准如何确立关于合同诈骗罪的法律追诉规范和准则如下所示:行为人必须以非法占有的意图出发,即无权获取他人财物,而在整个筹划、执行合同的流程中,利用各种手段欺骗、获得对方当事人的财产,如果涉案金额达到人民币两万元及以上,那么这个案件就应当被视为涉嫌犯罪,并启动刑事程序进行追诉。

集资诈骗罪法律责任追究标准是什么关于集资诈骗罪的刑事追究基准,须满足两个条件:其一,个人实施的集资诈骗行为涉案金额达到十万元人民币以上;其二,单位实行的集资诈骗活动涉及金额必须超过五十万元人民币。