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北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
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对于集资诈骗罪和自洗钱行为如果需要合并判罚，其最高量刑应按照中华人民共和国刑法学中所明确的条款加以决断。归属于集资诈骗罪的刑罚范围一般为三年以上十年以下有期徒刑，并处以相应的罚金；若涉及到数额巨大或具有其他严重情节者，则将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并处以罚金或没收全部财产。
洗钱罪是一种犯罪行为，指的是通过一系列金融操作，比如隐藏、转移或者利用，来掩盖犯罪收入的非法来源。要是被发现了，犯罪者会被没收违法所得和利润，还要交罚款。如果情节较轻，会被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还要交洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金；要是情节严重，就会被判处五年以上十年以下有期徒刑，罚款也会更多，是洗钱数额的百分之五到百分之二十。总之，洗钱罪是很严重的犯罪行为，大家可千万不要做违法的事情。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，团伙洗钱罪属于严重经济犯罪。犯罪分子通常面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以洗钱数额5%至20%的罚款。情节严重者，可处五年以上十年以下有期徒刑，罚款同样为洗钱数额的5%至20%。团伙犯罪刑罚更重，量刑考虑犯罪金额、情节及角色等因素。
洗钱犯罪的刑事立案通常关注于异常资金流动，尤其是那些与犯罪活动有关联、意图规避反洗钱法规的大额交易。若个人或公司无合理商业理由而进行大量资金转移，且无法证明资金合法来源，这可能构成洗钱行为。关键在于资金的非法来源和隐瞒手段。
洗钱罪的认定需审视四个关键点：首先，犯罪客体多元，影响金融秩序和社会经济管理；其次，行为上，明知犯罪收益，企图合法化的藏匿、投资等行为构成客观要件；任何年满16岁有责任能力的人或组织均可成为主体；最后，主观上必须有故意，意图掩饰犯罪源头，期待达到非法目的。
