徐州
提问
18万律师在线解答
可以。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或......
信用卡诈骗罪的行为方式有以下这些：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；(二)使用作废的信用卡；(三)冒用他人信用卡；(四)恶意透支信用卡。......
信用卡诈欺行为，涉案金额一万元即触犯信用卡诈欺罪，属于诈骗金额较大，依法可判处五年以下有期徒刑或拘役，并需支付至少二万元至二十万元罚金。对于涉案金额超过五千元但不足五万元的，亦被视为诈骗金额较大，构成犯罪行为。
合同诈骗罪指以非法占有为目的，在签订或履行合同过程中，采取欺骗手段，骗取对方财物，数额达二万元以上的行为。根据司法解释，此类案件应立案侦查，法院将根据犯罪情况给予刑罚，包括有期徒刑、拘役和罚金等。此定义中的“合同”泛指所有涉及经济利益的合同。
金融欺诈案件立案标准：金额3千至1万，处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并罚款；3万至10万或情节严重，处3-10年有期徒刑，并罚金；50万以上或情节极恶劣，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并罚款或没收财产。犯罪构成要素包括侵害公私财产权、虚构事实或隐瞒真相获取财物、具备刑事责任能力的自然人故意非法占有财物。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
咨询该律师
1868人阅读
在涉及诈骗案情但未察觉时，通常不需处理或追责。司法实践中，证明犯罪意图至关重要。若无法证明主观上知晓诈骗的真实性质和后果，则不具备诈骗罪的主观恶意要件，不符合法律规定，不会被判定为犯罪。多数国家对严重诈骗案件给予严厉惩罚，如我国法律规定，涉及一定金额的诈骗将面临刑事责任和罚金。
1386人阅读
当您遭遇欺诈行为并发现银行卡被冻结时，请立即报警并联系所在地公安部门，提供所有相关证据和信息。同时，主动与您的发卡银行联系，了解冻结原因及解决方案。按照银行要求提供必要证据，并耐心等待处理结果。银行会根据您的实际情况进行核查，并采取相应措施解冻您的银行卡，确保您的资金安全。在此过程中，请保持警惕，避免泄露个人信息和验证码，提高安全意识和风险意识。
1787人阅读
骗取他人财物两万元，根据《刑法》属数额较大，通常面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。但如及时归还，体现良好认罪态度和积极退赃，可依法从轻或减轻处罚。法院会综合考量退赃情况、是否初犯、悔过态度及社会危害程度。积极配合调查和坦白罪行，有助于减轻刑事处罚。
1668人阅读
诈骗犯追索被骗财产步骤：1.公安局追回的赃款经检察机关审查后交法院，涉案人员可向法院提出刑事附带民事诉讼。最高法院根据追回的非法所得和可执行财产决定退赃方式。2.法院依据赃款归属权决定退赃，若金额不足则平均分配。3.经济困难且急需开支的受害者，经协商，法院可特殊情况下先期发放赔偿金。根据法规，欺诈和不当财物案件由公安局追缴并适当返还被骗者。
