提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 诈骗立案要准备什么材料

诈骗立案要准备什么材料

时间:2024.03.03 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:999人
律师解析:
1、身份证明材料。例如身份证,户口本,诈骗方的姓名、身份证号等;
2、基本证据材料。例如双方聊天记录、转账记录通话记录等;
3、遭遇诈骗可以收集相关证据去附近公安机关报警或者电话进行报警都可以,诈骗属于违法犯罪,任何单位和个人发现有违法犯罪事实或者嫌疑人,都有权利也有义务向公安机关报警。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据.
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

骗取贷款罪既遂的刑事责任是:行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其......

集资诈骗罪的既遂标准是行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的情形。该罪的主体可以是自然人,也可以是单位。单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的......

对于诈骗罪,刑法未规定单位犯罪,单位一般不属于普通诈骗罪的犯罪主体。目前为止我国《刑法》没有将诈骗罪列入到单位犯罪的范围当中。由于我国刑法并没有规定单位可以成为诈骗罪的主......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 微信诈骗行为应如何处置法律上有何认定

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    我国刑法对诈骗罪按金额分级惩处:小额诈骗(2000-30000元)三年以下刑罚并罚金;大额或严重情节(30000元以上)三年以上十年以下,高额或特别严重(50万以上)十年以上甚至无期,罚金或没收财产。地区间立案标准可能调整。如遇法律问题,可点击咨询获取专业律师建议。

    浏览量:1463 2024-06-08
  • 贷款合同诈骗行为应如何处理

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    司法实践中,贷款诈骗罪处罚依据涉案金额和情节:一、小额或轻度情节,处五年以下徒刑或拘役,罚金2-20万;二、大额或严重情节,五年至十年有期徒刑,罚金5-50万;三、特别重大情节,十年以上乃至无期徒刑,罚金5-50万并可没收财产。

    浏览量:811 2024-06-08
  • 银行贷款诈骗罪的最低起刑点是多少

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    贷款诈骗按情节轻重分三类处罚:一、一般诈骗,五年以下徒刑,罚金二万至二十万元;二、数额较大或严重情节,五年以上十年以下,罚金五万至五十万元;三、数额特别巨大或情节特别严重,可能面临十年以上乃至无期徒刑。

    浏览量:967 2024-06-08
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
杨昭龙律师

河北冀华律师事务所

杨昭龙律师办公地点石家庄市桥西区旺角国际2601室,业务电话18633866955。专业诉讼律师,实战经验丰富,执业以来,始终本着真心为当事人做好每个案件,严格贯彻作为一名专业律师的执业道德及操守,待人真诚、具有极强的专业素养,受到广大客户、公检法司人员、律师同行较高的评价。同时作为《河北法制报》专家点评律师、“石家庄电视台”特约律师,长期参与律师点评、法律稿件和电视采访,对社会热点法律问题发表专业解答,与主流媒体建立了良好的关系。 一、律师优势 平台优势:执业于被称为“河北省旗舰律所”的河北冀华律师事务所,并担任合伙人,律所规模及综合实力居全省前列。 专业优势:毕业于河北经贸大学法学专业,受专业法学教育熏陶,并高分通过国家司法考试,具有较高的专业素养和理论知识储备。 团队优势:组成了专业律师+助理团队,律所内成立刑事业务部,对重大、复杂案件可组织专家对案件进行研判,制定严谨有效的辩护方案。 经验优势:独立执业近七年时间,实战经验丰富,熟悉刑事辩护流程,办理多起取保候审、缓刑以及无罪案件。 二、办案理念 冀华所训:把证据和法律收集至穷尽,将水平和能力发挥到极限,以热情和真诚让客户感动。 律师寄语:法律纠纷纷繁复杂,以术与诚立足石门,纵然千案万难在肩,莫敢忘却律业初心。 办案宗旨:刑事案件涉及当事人的人身自由,律师必为之不懈努力,不具办案过程中的各种阻力,为客户争取最大权益。

咨询该律师
  • 储蓄卡被冻结半年说涉嫌诈骗怎么办

    1790人阅读

    对于非工业用电项目,无需办理停电手续,直接停用变压器即可。若为大工业用电,为降低电费,可向供电企业申请断电。新投运的变压器需遵循《供电营业规则》,申请方式有“减容量”和“暂停供应”两种。

  • 对方诈骗入狱欠的钱怎么还

    1785人阅读

    涉及欺诈罪行时,罪犯如具备偿付能力,应依法归还受害者财物;无力偿还者可根据情况分期还款。被刑事处罚的罪犯,法院将继续追讨赃款,并采取强制措施追缴或责令退赔。涉及诈骗的银行账户或支付账户资金,如明确属受害者,应立即归还。违禁物品及犯罪活动相关财物,法院有权没收并上缴国库。

  • 骗保未遂会怎样处罚

    1381人阅读

    量刑保险诈骗罪时,应根据案件具体情况判断。若行为被认定为未遂,则应根据既遂犯罪样例判处较轻或减轻的惩罚。未遂犯罪指已实施犯罪行为,但因不可控外界因素未能完成犯罪意图。针对此类被告人,法院可按照既遂犯罪的量刑标准给予从轻或减轻的惩罚。

  • 婚姻诈骗立案标准是怎样的

    1817人阅读

    1.C级农房宜因地制宜加固维修,彻底消除隐患。2.D级危房且无保留价值,建议拆除重建。3.D级危房短期内不拆除,应暂停使用或采取防护措施变更用途。4.D级传统民居和历史文化建筑需专门研究后制定保护方案。5.加固维修应综合考虑消除局部风险及抗震构造措施。