提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪的上游罪犯指什么?

洗钱罪的上游罪犯指什么?

时间:2024.02.22 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:801人
律师解析:
洗钱罪上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得,即上游犯罪直接产生的非法财产利益,包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财产及其收入的各种犯罪行为。上游洗钱上游犯罪包括以下:毒品犯罪;黑社会组织犯罪;恐怖活动犯罪;走私犯罪;贪污贿赂犯罪;破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

生产、销售伪劣产品罪,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额较大的行为。刑法规定,犯此罪的,销售金额五万元以上不满......

经济犯罪1000万判处:1、经济犯罪1000万,属于数额特别巨大,犯罪嫌疑人会被人民法院判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、经济犯罪1000万,导......

偷挖国家资源,违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 生产销售不符合安全标准的食品构成何罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    "生产、销售不符合安全标准的食品罪"可能致刑事责任,轻则三年以下徒刑并罚金;情节恶劣者,可判三年以上七年以下有期徒刑,罚金;后果严重如致多人死亡,罚款高额,可能面临七年以上乃至无期徒刑,罚金或没收财产。

    浏览量:1491 2024-06-10
  • 飞单行为构成的罪名究竟是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    金融行业中的'飞单'现象指内部人员违规销售未经授权的非本行理财产品或私募基金,可能触法,涉嫌非法集资,金额超标即构成刑事犯罪,属经济领域犯罪。

    浏览量:1456 2024-06-10
  • 生产销售假药罪判刑后还需缴纳罚金吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在假药罪案件中,被告面临刑事责任(3年以下徒刑或拘留)和经济赔偿。刑法强调,生产、销售明知为假的药品,无视药品行业规范,严重危害公众健康的行为将被严厉惩处,包括罚金。

    浏览量:1153 2024-06-10
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
高亦男律师

海南维特律师事务所

2021年从黑龙江齐大律师事务所转所加入海南维特律师事务所,在此之前高亦男律师还曾在内蒙古自治区布西律师事务所担任专职律师,已拥有10余年法律从业经验。 高亦男律师先后担任交通银行齐齐哈尔分行、齐齐哈尔百货大楼股份有限公司等多家企业常年法律顾问。在海南工作期间担任海南国际经济发展局、海口市琼山区房屋租赁管理所、海口市琼山区旅游和文化体育局、东风日产海南公司等多家企事业单位常年法律顾问。工作作风踏实严谨,待人坦诚豁达,长期致力于法律问题的理论研究和实践。 在海南维特律师事务所执业期间,高亦男律师参与刑事辩护、再审案件、公司法律顾问、私人律师、房地产、知识产权、婚姻家庭等领域的研究和实践,并兼顾合同纠纷、金融信贷、债务追讨、交通与物流、劳动争议、人身伤害赔偿等。在海南执业的第三年凭借扎实的业务能力办理民商事案件二百余宗,行政案件八宗,刑事案件十余宗(其中包括四宗重大涉黑刑事案件的辩护)。 高亦男律师多年来一直坚持用最专业的法律知识服务好每一位委托人,其专业的服务水平和严谨的工作态度得到了不同地域不同性质的法律顾问单位及委托人的一致好评。

咨询该律师
  • 经济犯罪相关规定是什么

    1108人阅读

    经济犯罪并非特定罪行名称,而是具有相似性的罪刑统称。分为单位与个人两大类,定罪与量刑标准不同。涉及货币流通、金融秩序、信贷资金、期货市场、金融票证和外汇管控等方面的犯罪。

  • 经济犯罪假释需要什么条件

    1184人阅读

    在满足一定条件下,我们可能会考虑对经济犯罪的有期徒刑罪犯进行假释,条件是已服刑至少一半的原判期限;对无期徒刑罪犯,需至少服刑十三年。假释的前提是罪犯严格遵守看守所纪律,积极接受改造,真诚悔过,且不再违法。

  • 经济犯罪过了追诉期怎么立案

    1254人阅读

    经济犯罪追诉期已过,通常不会立案,已立案的也可能被撤销。在我国法律框架下,不追究刑事责任的情况包括:情节轻微、危害小不构成犯罪,超过追诉期限,经赦免免除刑罚,未收到或撤回告知的犯罪,犯案者、被告人死亡,或其他法律明确规定不追究刑事责任的情形。

  • 上市公司业绩造假处罚规定是什么

    1764人阅读

    我国官方对机动车辆和非机动车辆的定义及区分如下:机动车辆是指通过动力装置驱动或拖动,用于公共道路上人员乘坐、物品运输或特殊工程作业的轮式车辆。而非机动车辆则指依靠人力或畜力驱动,在公共道路上行驶的交通设施,以及符合国家标准,虽具备动力装置但时速、重量和尺寸均受限的电动自行车等。