广东南方福瑞德律师事务所
邓凯,毕业于中山大学法学院,2010.8-2016.1在广州市越秀区人民法院刑事审判庭工作,2016.1至今在广东南方福瑞德律师事务所从事律师工作。邓凯律师是广东省刑法学会理事、广州市律协普通刑事犯罪专业委员会委员、广东南方福瑞德律师事务所刑事法律事务部副部长。 邓凯律师在法院工作期间曾经手办理刑事案件数千件刑事案件。撰写多篇案例、文章被最高人民法院主编的《刑事审判参考》《人民法院案例选》《人民司法》等刊物采用。邓凯律师辞去公职后到广东南方福瑞德律师事务所专门从事刑事辩护工作,亦有多个成功辩护案例,办理刑事案件实务经验丰富。 部分办理过的典型案例(与企业合规有关的): 1.向某行贿案——向某是某房地产开发公司大股东,公司有数百名员工,其公司给国家工作人员宋某干股,多年下来以分红名义行贿2000余万,向某被指控构成行贿罪。经辩护认为这是企业经营中不规范行为引发,实际公司行贿行为。后法院判决时基本采纳该辩护意见,以单位行贿罪对向某轻判,使得其公司不至于因大股东长期羁押而破产倒闭。 2张某诈骗案——张某与公司另一股东多年以来因利益问题有纠纷,另一股东在民事诉讼败诉后,以张某涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等事由刑事控告张某。张某先后三次被刑事立案,前两次均未起诉至法院。第三次立案是指控张某涉嫌诈骗罪。经辩护认为,本案控告人和被告人之间的纠纷,是典型的企业经营股东之间过于相信所谓江湖道义而未依法合规签订好相关协议引发的纠纷,如果当初做好企业规范的文件工作,相关的合同、协议、发票等资料齐备完善,张某也不至于三次被刑事立案。最终张某第三次被立案也是被认为无罪,检察机关撤回起诉后对其做了不起诉决定,但张某也因此前后被羁押700多天,受到了惨痛教训。 3.洪某诈骗案——洪某是某企业的大股东和实际经营者,其听信中介公司介绍,通过中介公司操作,提供了部分虚假资料骗取国家高新补贴80万元。其被拘留后,对公司的经营和数十名员工的就业产生了严重负面影响。辩护人向经办检察官充分反映公司系遭中介的虚假宣传误认为有资格申领补贴,公司也有实际运营并非虚假皮包公司,恳请考虑到企业经营等方面对洪某不予批捕。后检察机关出于洪某主观恶性相对较低、保护民营企业家的角度对洪某不予批捕。之后法院判决认定洪某系从犯(中介方为主犯),对洪某最终判决缓刑,使其企业免于破产,数十名员工免于失业。 4.茅某伪造公司印章罪——本案是因股东不和,为争夺公司控制权及快速变更法定代表人,大股东王某让茅某(工商代办中介)弄个假公章出具文件用于变更工商登记。后被小股东控告,王某及茅某均因涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留。后经辩护,检察机关考虑到本案系企业经营中出现的不规范现象,情节相对较轻,最终对王某和茅某做了相对不起诉。
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在涉及开设赌场罪的案件中,从犯若能符合特定条件,便可申请缓刑。具体而言,如若该名从犯并非累犯,并且被判定须承担三年以下有期徒刑或拘役之责,同时犯罪行为程度较轻,且展现出深感懊悔之意,并无再次实施类似犯罪的危险性,且其宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响,那么便可考虑适用缓刑。

开设赌场犯罪的从犯,如果其非法所得只有两千,可能会被判刑。但相比主犯,从犯往往能从轻、减轻或免除处罚。不过,具体判刑尺度取决于很多因素,比如犯罪情节严重程度、对社会的危害程度等。一般来说,他们可能被判几个月拘役或管制,并交罚金。

我国虽严禁赌博,但非所有赌博都构成犯罪。一般仅行政惩处,如违反治安管理处罚法,可能面临警告、罚款,严重者拘留和罚款。开设赌场并以此获利或严重影响秩序者,则触犯刑法的“开设赌场罪”,最高可判三年徒刑或管制。

参与网络赌博,情节轻微受治安管理处罚;情节严重触刑法制裁,如以营利或赌博为业组织大规模赌博,最高可判3年以下徒刑、拘役或管制并处罚金。开设赌场者同罪,刑罚包括3年以下徒刑、拘役或管制及罚金。恶劣情节可能导致3年以上10年以下有期徒刑和罚金。拘留5天内、罚款500元以下者风险较低。拘留期可能升至15天,罚款可达3000元。

根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条,开设赌场罪可处五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;严重者处五至十年有期徒刑,并处罚金。警察作为从犯参与,责任取决于其角色和作用。一般较主犯轻,但具体量刑视案情。轻微参与可能面临五年以下刑罚及罚金,严重者可能面临五至十年刑罚及罚金。量刑需综合考量案件事实和情节。