北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
咨询该律师
诈骗案立案后,公安部门会进行深入侦查,收集证据、询问证人、调查嫌疑人。如果证据确凿,就会移交检察院审查起诉。检察院会严谨审查,决定是否公诉。法院会公开公正审理,包括开庭、调查、辩论等。基于事实和法律判决,犯罪清晰者将受到刑事处罚并赔偿被害人损失。

当诈骗案被立为刑事案件后,公安部门会展开一系列侦查工作。他们会调查当事人、检查现场,追踪资金流向。如果抓到了嫌疑人,会对其进行审讯。等侦查工作结束后,要是证据确凿,公安部门会把起诉意见书提交给检察院。检察院会对案件进行审查,如果觉得证据不够充分,可以要求公安部门补充侦查。等确定了犯罪事实,检察院就会向法院提起公诉。法院会依法进行审理,最后作出判决。

欺诈罪立案流程如下:公安局会对涉嫌欺诈罪的案件进行调查,搜集证据,询问目击者和受害者,搜寻物证等。如果嫌犯在逃,公安局会进行追捕。证据确凿后,公安局会将案件移送检察院审查起诉。检察院会评估犯罪情节和证据,决定是否公诉。如果检察院决定公诉,法院会公开审理案件,依法裁决。

诈骗罪的本质是欺骗他人以非法获取财物,涉及主观编造假象和客观行为误导。构成条件包括:1)故意欺诈;2)受害人基于错误判断处分财产;3)金额达到法定标准(根据不同地区经济情况调整)。诈骗金额分为“数额较大”(3000-合格万)、“数额巨大”(3万-10万)和“数额特别巨大”(50万以上),各地司法机关可根据实际情况调整具体金额线。

中国法律明确规定,使用伪造或虚假证件获取信用卡并实施诈骗,如涉案金额5000至50,000元人民币,或恶意透支超50,000元经两次有效催收仍逾期三个月未还者,构成信用卡诈骗罪,将被依法追责并立案侦查。