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认定非法经营获利证据该用什么办法

时间:2025.12.26 标签: 公司经营 公司经营纠纷 阅读:993人
律师解析:
1.收集财务资料,像会计账簿、凭证、银行账户交易记录等,直观呈现资金往来与收支,核算获利数额。
2.保留销售记录,如合同、发票、出货单、台账等,确定销售数量和金额,计算盈利。
3.询问证人,包括员工和合作商,了解经营模式、价格、成本等,辅助认定获利。
4.提取电子数据,如聊天记录、邮件等,涉及交易和利润分成的可作证据
5.勘查现场、鉴定产品,确定货物价值和成本,准确认定获利。

案情回顾:

小朱涉嫌非法经营,执法部门为认定其获利情况展开调查。小朱拒绝配合提供相关资料,给调查造成阻碍。执法人员收集其会计账簿、银行账户交易记录等财务资料,还获取销售合同、出货单等销售记录。同时询问了小朱的员工和上下游合作商获取证人证言,提取了小朱的聊天记录等电子数据,并对经营现场勘查、产品鉴定。小朱认为这些证据不足以认定其获利数额。

案情分析:

1、执法人员收集的会计账簿、银行账户交易记录等财务资料,能直观反映资金往来和收支,可从中核算获利数额,是认定非法经营获利的重要证据。
2、销售合同、出货单等销售记录可确定销售数量和金额,进而计算盈利,对认定获利有关键作用。
3、员工和上下游合作商的证人证言,能辅助了解经营模式、价格、成本等信息,有助于认定获利。
4、聊天记录等电子数据若涉及交易信息、利润分成等,可作为认定获利的证据。
5、现场勘查和产品鉴定能确定货物价值和成本,利于准确认定非法经营获利。
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张敏律师

北京法沃律师事务所

北京法沃律师事务所律师。研究生学历,企业常年法律顾问部负责人,擅长企业商事诉讼/仲裁与谈判、常年法律顾问、知识产权诉讼等。曾在国内知名法律数据库公司工作,在建设工程、软件科技、餐饮、金融等行业均有丰富的企业法律服务经验。

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