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正常来说截留资金能不能立案

时间:2026.06.18 标签: 刑事辩护 贪污受贿辩护 阅读:1359人
律师解析:
1.截留资金能否立案,要看具体情况。
2.国家机关或国有企事业单位人员利用职务截留资金自用,可能涉嫌贪污罪或挪用公款罪。贪污三万元以上或不满三万但情节较重、挪用公款非法活动三万以上、营利活动或超三月未还五万以上,会立案追诉
3.公司、企业等单位人员截留资金,可能涉嫌职务侵占罪,数额三万以上应立案。
4.符合情形且达数额标准,公安机关会立案。

案情回顾:

小朱是某国有企事业单位工作人员,利用职务便利截留了单位资金。小朱认为自己截留资金只是暂时周转,且数额未达三万元,不应被立案。而单位发现后向相关部门反映,认为小朱的行为已涉嫌犯罪,应立案处理。双方就截留资金是否达到立案标准产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,国家机关或国有企事业单位工作人员利用职务便利截留资金归个人使用,可能涉嫌贪污罪或挪用公款罪。贪污数额在三万元以上,或虽不满三万元但有较重情节;挪用公款归个人使用,进行非法活动数额在三万元以上,进行营利活动或超过三个月未还数额在五万元以上的,应立案追诉。需确定小朱截留资金的用途、数额及是否有较重情节来判断是否符合立案标准。
2、若小朱是公司、企业或其他单位人员,截留资金可能涉嫌职务侵占罪,数额在三万元以上的,应予以立案追诉。要明确小朱所在单位性质,以判断适用的罪名及立案标准。
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北京刑事辩护陈晓伟律师 已认证
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陈晓伟律师,已执业17年,执业地区为北京朝阳区,认证执业律所是北京市盈科律师事务所,擅长刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13718173119,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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