首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 银行卡借给人家洗钱价值多少可以立案

银行卡借给人家洗钱价值多少可以立案

时间:2026.04.10 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1341人
律师解析:
1.把银行卡借给他人洗钱,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2.若构成帮助信息网络犯罪活动罪,为三人以上提供帮助、支付结算二十万以上、广告投入资金五万以上、违法所得一万以上将立案
3.若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,掩饰隐瞒三千元至一万元以上通常会被追诉,各地或有不同标准。
案情回顾:

小朱将自己的银行卡借给小胡使用,后来警方调查发现,小胡利用该银行卡进行洗钱活动。小朱起初称自己并不知晓小胡借卡用于违法活动,但警方掌握的证据显示小朱可能存在一定的知情可能性。小胡通过小朱的银行卡进行了多笔资金流转,支付结算金额超过二十万元。

案情分析:

1、小朱将银行卡借给他人用于洗钱,其行为可能涉嫌犯罪。若认定小朱明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供支付结算帮助,且支付结算金额二十万元以上,达到了帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准
2、若小朱的行为符合明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,且掩饰、隐瞒的犯罪所得价值三千元至一万元以上(根据当地标准认定),则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。但需综合证据判定小朱是否“明知”等情况来确定其最终罪名刑事责任
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询