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帮人洗黑钱多少钱刑事立案

时间:2026.03.27 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1258人
律师解析:
1.帮人洗黑钱涉嫌洗钱罪,以下情况应立案追诉
提供资金账户;协助将财产转为现金等;协助资金转账或跨境转移;以其他方法掩饰犯罪所得及来源。
2.不论洗钱数额大小,只要实施上述行为就可能被立案
不过司法实践里,20万元以上会重点追诉。
3.洗钱危害极大,破坏金融秩序,必须抵制。
案情回顾:

小朱在朋友小胡的请求下,帮助其将一笔来路不明的25万元资金通过自己的银行账户进行转账。警方在调查其他案件时,发现了小朱的转账行为并展开调查。小朱称自己只是碍于朋友情面帮忙,不知道这笔钱是黑钱。警方认为小朱的行为符合洗钱罪的立案标准,准备对其进行追诉,而小朱则认为自己不知情,不应构成犯罪。

案情分析:

1、依据相关规定,通过转账方式协助资金转移的行为涉嫌洗钱罪。小朱帮小胡进行资金转账,符合“通过转账或其他结算方式协助资金转移”的情形,不论其是否知晓资金性质,只要实施了该行为就可能构成犯罪。
2、司法实践中,洗钱数额在20万元以上的会作为重点追诉对象,小朱转账的25万元已达到该标准,警方对其准备追诉有合理依据。即便小朱声称不知情,但在法律认定上实施行为可能已满足犯罪构成要件
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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