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协助他人洗钱多少钱立案标准

时间:2026.02.14 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:874人
律师解析:
结论:
协助他人洗钱可能构成洗钱罪,该罪无具体金额标准,实施相关掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为就可能被立案追诉
法律解析:
根据相关规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户、将财产转换为现金等五种行为之一的,应当立案追诉。
不论涉及金额多少,只要实施了这些行为,就存在构成洗钱罪的可能。
洗钱行为不仅会帮助犯罪分子掩盖非法所得,还会对金融秩序和社会稳定造成严重影响。
因此,大家要了解洗钱罪相关法律规定,避免因不经意的协助而触犯法律
如果对洗钱罪或其他法律问题有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。

案情回顾:

小朱得知好友小胡的资金是其进行金融诈骗犯罪所得,小胡请求小朱帮忙将这笔钱洗白。小朱为小胡提供了自己的资金账户,让小胡将犯罪所得转入该账户。之后小朱又通过转账方式将资金转移到多个不同账户,试图掩盖资金来源。警方在侦查小胡金融诈骗案时,发现了小朱协助洗钱的行为并将其抓获。

案情分析:

1、小朱为掩饰、隐瞒小胡金融诈骗犯罪所得的来源和性质,实施了提供资金账户以及通过转账方式转移资金的行为,符合洗钱罪的立案追诉情形。
2、洗钱罪没有具体金额标准,只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的相关行为,就可能构成犯罪。因此,小朱的行为构成洗钱罪。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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