律师解析:
结论:
实施特定
犯罪的洗钱行为,符合规定情形之一即会被
立案追诉,且无金额标准。
法律解析:
依据法律规定,为掩饰、隐瞒
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益来源和性质,实施如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外,或以其他方法
掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质等行为的,就会被立案追诉。
并且,洗钱罪的
立案不设金额标准,只要实施了上述洗钱行为,
司法机关就会启动
立案侦查程序。
这体现了法律对洗钱犯罪的严厉打击,以维护社会经济秩序和司法公正。
如果遇到涉及洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
案情回顾:小朱是一名毒贩,通过毒品交易获取了大量
非法所得。小胡为了帮助小朱掩饰这些毒资的来源和性质,为小朱提供了自己的资金账户,让小朱将毒资存入其中。之后,小胡还协助小朱将账户内的部分资金通过转账方式转移到其他账户。警方在侦查小朱的毒品犯罪时,发现了小胡的这些行为,决定对小胡立案侦查。
案情分析:1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益来源和性质,提供资金账户以及通过转账方式协助资金转移的行为,属于洗钱行为。小胡为毒贩小朱提供资金账户,并协助其转账转移资金,符合洗钱罪的行为特征。
2、洗钱罪的立案没有金额标准,只要实施了法律规定的洗钱行为,就会被立案侦查。小胡实施了提供资金账户和协助转账转移资金的行为,因此警方对其立案侦查是符合法律规定的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。