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帮人洗钱多少钱立案侦查

时间:2026.02.12 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:989人
律师解析:
结论:
实施特定犯罪的洗钱行为,符合规定情形之一即会被立案追诉,且无金额标准。
法律解析:
依据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益来源和性质,实施如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外,或以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质等行为的,就会被立案追诉。
并且,洗钱罪的立案不设金额标准,只要实施了上述洗钱行为,司法机关就会启动立案侦查程序。
这体现了法律对洗钱犯罪的严厉打击,以维护社会经济秩序和司法公正。
如果遇到涉及洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱是一名毒贩,通过毒品交易获取了大量非法所得。小胡为了帮助小朱掩饰这些毒资的来源和性质,为小朱提供了自己的资金账户,让小朱将毒资存入其中。之后,小胡还协助小朱将账户内的部分资金通过转账方式转移到其他账户。警方在侦查小朱的毒品犯罪时,发现了小胡的这些行为,决定对小胡立案侦查。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益来源和性质,提供资金账户以及通过转账方式协助资金转移的行为,属于洗钱行为。小胡为毒贩小朱提供资金账户,并协助其转账转移资金,符合洗钱罪的行为特征。
2、洗钱罪的立案没有金额标准,只要实施了法律规定的洗钱行为,就会被立案侦查。小胡实施了提供资金账户和协助转账转移资金的行为,因此警方对其立案侦查是符合法律规定的。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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