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参与洗钱四万有什么处罚

时间:2026.02.10 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1234人
律师解析:
我国法律规定,参与洗钱达四万元,就涉嫌洗钱罪。
通常情况下,会处五年以下有期徒刑拘役,还可能并处罚金或单处罚金
单位犯此罪,对单位判罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也依此规定处罚。
洗钱罪是指为掩饰特定犯罪所得及其收益的来源和性质而实施的犯罪,量刑会依案件其他情节综合判断。

案情回顾:

小许参与洗钱活动,涉及金额达四万元,被指控涉嫌洗钱罪。小许对指控表示不服,称自己并不清楚所涉款项来源违法,认为不应认定为洗钱罪。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源和性质而实施相关行为构成洗钱罪。小许参与洗钱四万元,若被认定明知款项来源违法仍进行掩饰等行为,则涉嫌洗钱罪。
2、具体量刑会结合案件其他情节综合判定。若小许确实不知款项违法,或有其他从轻情节,在量刑时会予以考虑。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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