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不知情帮赌博洗钱18万如何处罚

时间:2026.02.02 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1414人
律师解析:
要是在不知情的情况下帮赌博洗了18万,能证明确实不知情就不构成洗钱罪。
洗钱罪得是明知是犯罪所得还去掩饰隐瞒
要是被认定构成洗钱罪,就属于情节严重
按规定,会处五年以上十年以下有期徒刑,还得交罚金
单位犯这罪,单位交罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也按这规定处罚
要积极配合调查,能证明不知情就提供交易背景等相关证据,维护自己权益,别被错究刑责

案情回顾:

小胡在不知情的情况下,帮助他人进行了涉及金额达18万的资金操作,后被怀疑该行为属于帮赌博洗钱。小胡坚称自己并不知情,围绕其是否知情展开争议。

案情分析:

1、洗钱罪的构成要求主观上明知是犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒,若小胡能证明确实不知情,则不构成此罪。
2、若被认定构成洗钱罪且属于情节严重,按照《刑法》规定,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3、小胡应积极配合调查,提供如交易背景、过程等相关资料作为不知情的证据,维护自身合法权益,避免被错误追究刑事责任
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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