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不知情帮赌博洗钱几千万怎么处罚

时间:2026.02.02 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1109人
律师解析:
要是无意中帮赌博洗了几千万,确实不知情就不构成洗钱罪。
洗钱罪得主观明知是犯罪所得等才会构成。
要是该知道却因疏忽没察觉,算“应知”明知,就构成犯罪了。
会判五年以下徒刑拘役,还可能罚款。
情节严重的,判五年以上十年以下徒刑并罚款。
单位犯罪也一样处罚
得证明自己不知情,像提供业务正常、没拿高额报酬等证据,争取好结果。

案情回顾:

小胡在未察觉的情况下,为他人的赌博资金进行了看似正常的资金流转操作,涉及金额达几千万。后被怀疑其行为可能构成洗钱罪,小胡坚称自己不知情。围绕小胡是否知情展开了争议,控方认为小胡应当知道这笔资金来源不合法,辩方则主张小胡确实不知情。

案情分析:

1、若小胡能证明自己确实不知情,比如提供业务往来正常性、未获取高额报酬等相关证据,可不构成洗钱罪。
2、若被认定为应当知道而因疏忽未察觉等“应知”明知的,构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照上述规定处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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