律师解析:
1.不知情参与洗钱50万一般不算洗钱罪,因为洗钱罪要求
主观故意。
2.确实不知情的,不用担
刑事责任,但要拿出
证据,像证明不知资金非法、没参与
掩饰隐瞒等。
3.被指控时,要积极找有利证据,如正常交易背景说明、与
上游犯罪无关证明,来证明自己清白。
查明确实不知情就不会按洗钱罪处理。
4.若后续发现是假装不知情,会被追究法律责任。
案情回顾:小朱在朋友小胡的介绍下,帮忙处理一笔50万的资金转账。小朱以为是正常的资金往来,未过多询问资金来源。后来,警方调查发现该笔资金是洗钱所得,小朱被指控参与洗钱。小朱坚称自己不知情,认为自己不应承担刑事责任,而警方认为需要进一步调查小朱是否真不知情。
案情分析:1、洗钱罪要求主观上具有故意,若小朱确实不知情参与洗钱50万,通常不构成洗钱罪。但小朱需有证据证明自己不知情,比如能证明自己未认识到资金性质及来源非法、未参与相关掩饰隐瞒行为等。
2、小朱若被指控,应积极收集对自己有利证据,如交易背景的正常说明、与上游犯罪无关联的证明等,向
司法机关表明自身清白。一旦查明小朱不知情,会依法不按洗钱罪论处。不过,若后续发现小朱有应当知情却装作不知情的情况,仍可能被追究相应法律责任。
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