在中国,未明确规定洗黑钱达到何种金额才构成
犯罪行为。只要有掩饰、隐瞒
犯罪所得及其产生收益的来源和性质等洗钱举动,就可能构成洗钱罪。
洗钱行为涵盖提供资金账户;帮助把财产转化为现金、金融票据、有价证券;经由转账或其他结算方式协助资金转移;协助把资金汇往境外等多种情况。
不管是小额还是大额的洗钱行为,均会对金融管理秩序造成破坏,都需接受法律的制裁。一旦被判定构成洗钱罪,将会面临没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下
有期徒刑或
拘役,并处或单
处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。