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洗钱涉及金额怎么算

在洗钱犯罪领域,涉及金额的计算存在一定复杂性。
通常来讲,计算的是经由特定洗钱手段所处理的资金额度。
要是存在多次洗钱行为,就将其涉及的金额进行累计计算,这里面既包含已成功清洗的资金,也包含正在进行清洗过程中的资金额度。
所涉及的金额不单有现金,还涵盖各类金融资产,像银行存款、证券、基金等,都按照其自身价值来计算。
另外,对于与洗钱相关的收益而言,如果这部分收益是通过洗钱行为获得或者与洗钱行为有直接关联,那么这部分收益的价值也有可能被纳入到洗钱涉及金额当中。
要留意的是,具体的计算在不同的案件中,会依据证据情况、资金流向的追踪结果等多种因素进行综合确定。
最新修订:2024-10-25
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