针对洗钱罪的
刑事立案标准，主要涵盖了下述几种情况：明知是因
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及
金融诈骗犯罪所得及其所衍生之收益，为了掩盖、遮蔽其来历与性质，而采取诸如提供资金账户、协助将财产转为现金或金融票据、运用转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金调拨至境外等行为。
例如，若个人或机构提供本人的银行账户以协助他人转移犯罪所得资金，且该金额达到了特定的标准，或者存在其他严重情节，那么便可能面临
刑事立案追诉。
在司法实践中，对于洗钱罪的确立，需要综合考量洗钱的数额、手法、次数以及所带来的不良影响等多方面因素。
