依据我国现行法律条款和金融领域的特定约束条件，在一般的业务实践中，针对每日的单项或累计交易达到人民币五万元（包括五万元本身）以及外币等值十万美元（包括十万美元本身）的资金缴存、资金支付、交易结算、货币兑换、外汇汇款、
支票结算以及其他各种形式的现金挥发都将被我们的银行机构予以高度关注并实施相应的严密监控措施。同样，对于非个人
类别的客户银行账户与其他各类银行账户之间发生的当日单项或者累计交易规模高达人民币两千万元（包括两千万元本身）、外币等值两百万美元（包括两百万美元本身）的资金转移行为；以及对于个人客户银行账户与其他各类银行账户之间发生的当日单项或者累计交易规模高达人民币五百万元（包括五百万元本身）、外币等值一百万美元（包括一百万美元本身）的国内资金转移行为，我们的银行机构亦会进行严格的监控。然而，需要特别强调的是，银行对这些交易流水的监控并不代表其中必然存在任何
违法违规行为，而仅仅是金融监管工作中的一种常规操作方式。
