一般情况下怎么分辨诈骗罪,有哪些规定

（一）个人和单位在从事放贷业务时，要严格遵守国家规定，获得监管部门批准，并在核准的经营范围内开展业务。 （二）避免在2年内向不特定多人（含单位和个人）以借款等名义出借资金达到10次以上。 （三）注意控制放贷数额、违法所得数额以及放贷对象数量，个人非法放贷数额不累计超200万元，单位不超1000万元；个人违法所得数额不累计超80万元，单位不超400万元；个人非法放贷对象不累计超50人，单位不超150人。 （四）在放贷过程中，要关注借款人及其近亲属的情况，避免因放贷行为导致严重后果。 法律依据：根据相关规定，违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

诈骗罪立案对证据要求严格且需形成完整证据链。需证明虚构事实或隐瞒真相，如聊天记录、通话录音、书面合同，体现嫌疑人编造虚假或隐瞒关键信息；证明受害人基于错误认识处分财产，如转账记录、交易凭证，表明财物因欺诈交出；证明受害人财产损失，如银行账户明细、购物发票，明确损失金额。同时证据要合法、真实、关联，相互印证。 解决措施和建议如下： 1.保存好各类可能成为证据的材料，如交易相关的书面文件、电子记录等。 2.收集证据时确保来源合法，避免因证据瑕疵影响立案。 3.及时向公安机关提供初步证据，配合侦查工作。

1.法院对民间诈骗犯量刑会综合考量诈骗数额、犯罪情节等因素，严格依照法律规定处理。诈骗公私财物数额不同，量刑有所差异，三千元至一万元以上属数额较大，处三年以下有期徒刑等；三万元至十万元以上属数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑；五十万元以上属数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。 2.若存在诈骗救灾、医疗款物，导致被害人自杀等严重情节，会从严惩处。而具有自首、立功、退赃退赔等情节，则会从轻或减轻处罚。 3.建议相关部门加强法律宣传，提高民众防诈骗意识，从源头上减少诈骗案件发生。司法机关在量刑时应严格遵循法律规定，确保每一起案件量刑公正合理，同时鼓励诈骗人员主动自首、退赃退赔，争取从轻处理。

1.故意损毁财物价值两万达到故意毁坏财物罪追诉标准，按规定数额较大或有其他严重情节的，会处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。若未获被害人谅解，量刑时通常难以从轻处罚。 2.不过，若犯罪嫌疑人存在自首、立功、坦白等情节，依然能够争取从轻处理。司法机关在定罪量刑时，会结合案件具体情况，综合考量犯罪嫌疑人主观恶性、作案手段、悔罪表现等因素。 3.建议犯罪嫌疑人尽快委托律师，由律师收集对其有利的证据，助力犯罪嫌疑人在司法程序中争取公正判决。

1.合同诈骗是刑事犯罪，赔偿分退赔和民事赔偿。实施者要返还从被害人处骗得的财物，弥补实际损失。 2.若被害人还有其他经济损失，像挽回损失的合理费用、可得利益损失等，可通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼索赔。不过，可得利益损失要有证据证明其确定且可预期。 3.个人诈骗公私财物3万至10万以上算“金额巨大”，各地可依本地情况定具体标准。

公司诈骗，法人即便未参与也可能担责。法人作为公司代表，对公司运营有管理和监督义务，若公司实施诈骗，法人可能面临民事、行政和刑事责任。 1.民事上，法人需以公司财产对受害者因公司侵权行为造成的损失进行赔偿，即便未参与诈骗也不能免责。 2.行政方面，监管部门会对公司及法人作出行政处罚，像罚款、吊销营业执照等。 3.刑事上，若法人存在失职、管理不善情况，即便未直接参与诈骗，也可能被认定为单位犯罪的直接负责主管人员而担责。 为避免担责，法人应尽到合理注意和管理义务，建立健全公司内部控制和监督机制。若公司涉嫌诈骗，法人要积极配合调查，证明自身已履行职责，争取减轻或免除责任。

妨碍执行是阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，会根据情节轻重面临相应处罚。 1.情节较轻的，按照《治安管理处罚法》处理，处罚包括警告、罚款或拘留。具体而言，可能处警告或二百元以下罚款；情节稍重的，处五日以上十日以下拘留，还可并处五百元以下罚款。 2.情节严重构成犯罪的，依据《刑法》追究刑事责任。以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，会从重处罚。 为避免此类情况，公民应增强法律意识，了解妨碍执行的后果，在遇到执法情况时积极配合国家机关工作人员依法执行职务。

1.供应商协助他人职务侵占构成职务侵占罪共同犯罪，判罚要依据其在犯罪中的作用等因素。 2.若供应商为主犯，即起主要作用，需按其参与、组织或指挥的全部犯罪处罚。依据侵占数额不同量刑不同，数额较大处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大处十年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金。 3.若供应商为从犯，也就是起次要或辅助作用，应从轻、减轻处罚或免除处罚。司法实践里会结合侵占金额、情节严重程度等确定具体刑罚。 建议供应商严格遵守法律法规，不参与违法协助行为。企业也应加强内部管理和对供应商的审核监督，避免此类犯罪发生。

与小三结婚是否构成重婚罪取决于具体情形。若在原婚姻关系存续期间，未与原配偶离婚便和小三登记结婚，或虽未登记却以夫妻名义共同生活，构成重婚罪，因为重婚罪涵盖有配偶而重婚或明知他人有配偶与之结婚的行为。若已和原配偶合法解除婚姻关系，再和小三结婚，则不构成重婚罪。重婚罪作为刑事犯罪，会处二年以下有期徒刑或者拘役。 解决措施和建议如下： 1.遵守法律规定，在婚姻关系中保持忠诚，避免出现重婚行为。 2.若有离婚打算，应通过合法程序解除婚姻关系后，再开启新的婚姻。 3.增强法律意识，了解重婚罪的法律后果，不触碰法律红线。

（一）对于犯罪嫌疑人、被告人，应积极配合司法机关调查，如实陈述案件情况，争取在司法机关考量社会危险性时获得有利评价。 （二）若认为自身不构成犯罪或证据不足，可通过律师收集相关证据，在庭审中为自己进行有力辩护。 （三）在未被取保候审的情况下，要保持良好心态，相信司法机关会依据事实和法律作出公正判决。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十条规定，第一审人民法院判决被告人无罪、免除刑事处罚的，如果被告人在押，在宣判后应当立即释放。这表明法院会依据事实和证据判定是否有罪，而不是依据是否被取保候审来决定是否判刑。

信用卡诈骗罪危害金融秩序和公私财产安全。其构成情形包括使用伪造或骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡以及恶意透支。这些行为本质都是以非法占有为目的，利用信用卡实施诈骗。 为防范此类犯罪，可采取以下措施： 1.银行应加强信用卡申请审核，严格核实申请人身份信息，防止虚假申请。 2.持卡人要妥善保管信用卡及个人信息，不随意透露密码等重要内容。 3.对于恶意透支行为，银行要及时有效催收，建立完善的风险预警机制。 4.加强公众金融知识和法律意识普及，提高对信用卡诈骗的防范意识。

结论： 非法吸收公众存款案中，内勤员工若不知情且未实质参与，一般不构成犯罪；若知情并参与则构成犯罪，属于从犯，量刑会综合多方面情节。 法律解析： 在非法吸收公众存款案里，判断内勤员工是否判刑及如何判，关键在于其在犯罪中的作用和参与程度。若内勤员工对非法吸收公众存款的行为不知情，且未实质参与其中，按照法律规定，一般不构成犯罪。而当内勤员工知情并参与了该犯罪行为，便构成犯罪且属于从犯。法律对于非法吸收公众存款罪有不同的量刑标准，一般处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。不过对于从犯，会从轻、减轻处罚或免除处罚。如果您或身边的人遇到类似法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。