工商行政处罚条例刑事移送的问题

（一）了解案件流程：清楚立案只是刑事诉讼的开端，后续还有侦查等环节，不要误以为立案就会立即逮捕嫌疑人。 （二）关注证据收集：明白警方在立案后会着重收集各类证据，包括证明有罪、无罪、罪轻或罪重的证据材料，证据达到一定程度且符合逮捕条件才会实施逮捕。 （三）知悉逮捕条件：知晓逮捕需同时满足有证据证明有犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚、采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性等条件。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条规定，对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕： （一）可能实施新的犯罪的； （二）有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的； （三）可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的； （四）可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的； （五）企图自杀或者逃跑的。

结论： 非法往境外汇款可能构成逃汇罪或按非法经营罪定罪处罚，会面临刑事处罚和罚金。 法律解析： 依据相关法律，公司、企业等单位违反规定将外汇存放境外或非法转移境内外汇到境外，数额较大构成逃汇罪，单位会被判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，相关主管和责任人员会被处五年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，处罚更重。若非法买卖外汇扰乱市场秩序且情节严重，按非法经营罪定罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。非法往境外汇款风险极大，会严重损害国家金融管理秩序。如果对相关法律问题有疑问，建议向专业法律人士咨询。

法律分析： （1）当职务侵占罪犯罪事实清晰、证据确凿时，法院会依据侵占数额量刑。数额较大的，会处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金。 （2）若犯罪情节轻微、危害不大，或者证据不足，会有不同处理结果。检察院可决定不起诉，法院经审理认为不构成犯罪的会作出无罪判决。 （3）犯罪嫌疑人若存在自首、立功、退赃退赔等情节，依法可从轻或减轻处罚。 提醒： 职务侵占罪量刑与数额等情节密切相关，案件情况不同处理结果差异大。建议及时咨询专业法律人士进一步分析。

法律分析： （1）主体方面，故意毁坏财物罪要求是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人，这明确了承担该罪责任的主体范围。 （2）主观方面必须是故意，涵盖直接故意和间接故意，而过失行为不能构成此罪，这体现了对犯罪主观意图的严格界定。 （3）客体是公私财物的所有权，这表明该罪侵犯的核心法益是他人对财物的合法所有权益。 （4）客观方面表现为毁灭或损坏公私财物数额较大或者有其他严重情节的行为。毁灭是让物品完全丧失价值或使用价值，损坏则是部分丧失。并且入罪标准在不同省份会依据当地经济水平有所差异，如部分地区造成公私财物损失五千元以上就会被追诉。 提醒： 日常生活中要避免故意毁坏他人财物，若面临此类纠纷，因各地标准不同，建议咨询进一步分析。

结论： 非法经营罪情节严重的认定需依据不同非法经营行为判断，有多种情形可认定，司法实践中法院会综合多因素判断。 法律解析： 依据相关法律规定，非法经营罪情节严重的认定有多种情况。一般情况下，个人非法经营数额5万元以上或违法所得1万元以上，单位非法经营数额50万元以上或违法所得10万元以上，可认定情节严重。即便未达上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚又再犯的，也认定为情节严重。此外还有其他情节严重情形。对于非法经营证券、期货等业务，也有对应数额标准。在司法实践里，法院会综合经营数额、违法所得、经营规模、危害后果等因素来判定。如果遇到涉及非法经营罪情节认定相关法律问题，建议向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

法律分析： （1）诈骗犯拘留分行政拘留和刑事拘留。行政拘留依据治安管理处罚法，单个违法行为拘留期限不超过15日，若存在多个违法行为合并执行，期限不超过20日。这体现了对一般诈骗违法行为的行政约束力度。 （2）刑事拘留情况相对复杂。公安机关认为被拘留人需逮捕的，通常要在拘留后3日内提请检察院审查批准，特殊情况可延长1至4日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准时间能延长至30日。检察院接到提请批准逮捕书后7日内作出决定。所以，普通刑事拘留一般不超过14日，流窜作案等重大嫌疑分子最长不超过37日。 提醒： 诈骗案件情况多样，不同情形下拘留适用和期限判定有别，建议咨询专业人士分析。

1.故意损坏他人财物未遂一般比照既遂犯从轻或减轻处罚。故意毁坏财物罪需达到一定数额或有其他严重情节才构成犯罪，像造成公私财物损失五千元以上、毁坏公私财物三次以上、纠集三人以上公然毁坏公私财物等情形会被追诉。 2.若未达到犯罪标准，虽不构成犯罪，但可能面临治安处罚，如五日以上十日以下拘留，可并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可并处一千元以下罚款。 3.若构成犯罪，数额较大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，最终量刑会结合具体案情判断。 建议在遇到财物纠纷时，保持冷静，通过合法途径解决问题，避免因冲动造成财物损坏而承担法律责任。

法律分析： （1）诈骗罪数额标准划分为三档，不同档对应不同量刑。三千元至一万元以上为“数额较大”，量刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可并处罚金或单处罚金。这体现了对情节相对较轻诈骗行为的惩处。 （2）三万元至十万元以上为“数额巨大”，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。此类诈骗行为的危害程度明显提升。 （3）五十万元以上属于“数额特别巨大”，处罚最为严厉，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （4）各地区会根据自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定本地具体数额标准并备案，以确保法律适用符合当地实际情况。 提醒： 诈骗数额认定会因地区而异，遭遇诈骗应及时报警，具体法律问题建议咨询以准确分析。

（一）在判定是否构成诈骗罪时，首先要仔细审查行为人是否实施了欺诈行为，收集相关证据证明其故意虚构事实或隐瞒真相。比如查看聊天记录、证人证言等，确定其欺诈手段。 （二）审查被害人处分财产与错误认知之间的因果关系。通过调查被害人的陈述、交易过程等，判断是否是因为行为人的欺诈才让被害人主动交付财物。 （三）核实行为人是否取得财产以及被害人是否遭受财产损失，查看财产转移记录、账目明细等，确定财产权益受损情况。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

（一）对于境外回流诈骗案，司法机关在判刑时会先准确认定诈骗金额，依据三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上这三个标准，对应数额较大、数额巨大、数额特别巨大来确定量刑区间。 （二）除金额外，还会考量是否存在组织、指挥境外诈骗犯罪团伙等严重情节，若有会依法严惩。 （三）由于境外回流是酌定从重情节，法院在量刑时会将此因素纳入考量，适当加重刑罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

法律分析： （1）入室抢劫6次同时触犯多次抢劫和入户抢劫两个抢劫罪加重情节。按照法律规定，普通抢劫处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，而有入户抢劫、多次抢劫等情形，量刑提升至十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 （2）在司法实践里，法院量刑会综合考量每次抢劫数额、有无造成人员伤亡等具体情节。比如抢劫未造成严重人身伤害且数额不大，一般会判处十年以上有期徒刑；要是造成被害人重伤、死亡等严重后果，就可能判处无期徒刑甚至死刑。 提醒： 实施抢劫行为会面临严重法律后果，普通人遇到抢劫应及时报警。不同抢劫案情差异大，对应量刑和处理方式不同，建议咨询以进一步分析。

法律分析： （1）级别管辖明确了不同层级法院审理刑事案件的分工。基层法院负责一审普通刑事案件，能高效处理常见案件。中级法院管辖危害国家安全、恐怖活动犯罪及可能判处无期徒刑、死刑的案件，因其专业性和严重性，需更专业的司法力量。高级法院处理全省性重大刑事案件，最高法院管辖全国性重大刑事案件，以确保重大案件得到妥善处理。 （2）地域管辖保障了司法资源的合理利用和诉讼的便利性。犯罪地法院管辖是原则，因为犯罪地通常有更直接的证据和证人。若被告人居住地法院审判更适宜，也可由其管辖。多个同级法院有管辖权时，最初受理法院审判，必要时移送主要犯罪地法院，避免管辖争议。 （3）专门管辖针对特定领域的刑事案件，如军事法院、铁路运输法院等，这些专门法院在处理特定类型案件时更具专业性和针对性。 提醒：刑事案件管辖复杂，不同案情对应不同管辖规则。若涉及刑事案件，建议咨询以确定合适管辖法院。