非法经营罪如何立案

宁夏 - 石嘴山 刑事犯罪辩护
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地区:宁夏 - 石嘴山

法律分析:


非法经营案,符合下列情形之一的,应当立案追诉


(1)经营去话业务数额在100万元以上的;


(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;


(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。


(4)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;


(5)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;


(6)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。


(7)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的;


(8)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;


个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张


(盒)以上的,


(9)单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张


(盒)以上的。


(10)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。


法律依据:


刑法》第225条


违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金


情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产


(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;


(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;


(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;


(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。


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2023-01-15 19:59:01 回复
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