借贷诈骗需要哪些证据

[律师回复]解析：关于我国刑法中针对合同诈骗罪所规定的金额量刑标准：首先，该罪名中的“数额较大”具体定义为：犯罪分子利用其个人身份进行诈骗活动，使公私财产遭受损失的数额在人民币1万元以上，或犯罪主体为单位时，致使公私财产遭受损失的数额在人民币10万元以上。其次，“数额巨大”的认定是指：犯罪分子利用其个人身份进行诈骗活动，使公私财产遭受损失的数额在人民币5万元以上，或犯罪主体为单位时，致使公私财产遭受损失的数额在人民币50万元以上。至于“数额特别巨大”，则是指：犯罪分子利用其个人身份进行诈骗活动，使公私财产遭受损失的数额在人民币30万元以上，或犯罪主体为单位时，致使公私财产遭受损失的数额在人民币200万元以上。对于数额巨大或情节严重者，将被判处3年以上10年以下有期徒刑，同时还需承担罚金或单处罚金的刑事责任；而对于数额特别巨大或情节特别严重者，将面临10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样需要承担罚金或没收财产的刑事责任。法律依据：《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复]解析：实际上并非如此。盗窃犯罪与诈骗犯罪这两种不同类型的犯罪在其概念以及构成要素方面存在着较显著的差异。以诈骗公私财物为例，倘若诈骗数额较大，那么将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金的行政责任。而如果诈骗金额达到巨大程度乃至具有其他更为严重的情节，将会面临三年以上、直至十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要支付罚金；若是诈骗金额特别巨大或者具有其他特别严重的情节，则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。当然，若相关法律另有明确规定，则应严格按照规定进行执行。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复]解析：涉及到涉嫌合同诈骗行为而被依法逮捕的案件，通常情况下，在人民法院正式受理此案之后的两个月之内便会作出判决，而最长的审判期限也不应超过三个月。所谓的合同诈骗罪，具体来说就是当事人以非法占用他人财产为主要目的，在签订和履行各类合同的过程当中，通过制造虚假事实或故意掩盖真相等种种欺诈手法，获取对方当事人信任从而骗得其财物，且涉案金额达到一定标准的违法犯罪行为。法律依据：《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复]解析：首先，关于犯罪主体的证据，例如犯罪嫌疑人的有效身份证明或者职务证明文件（如身份证、工作证），以及户口簿或微机系统记录下的户籍信息（采用微机户口底卡更为准确）之类，也可以包括由医疗机构所出具的罪犯诞生的相关证明文档。此外，罪犯的学习经历、服役历程等各项信息，都可通过个人履历表中的相关年龄证明来加以证明。其次，直接证明犯罪主观构成要件的证据，主要是指犯罪嫌疑人在案件审理过程中所提供的供词与辩护意见。这些都是非常重要的证据材料，对于案件的调查和审判具有决定性的影响。最后，被害者、现场目击证人和知情人的证言也是不可忽视的证据来源。例如，被害者的家属、偶然相遇的熟人、发现被害者并立即报警的证人等等，他们的证言都能够为案件的调查提供有力的支持。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复]解析：以下便是构成信用卡诈骗罪所需具备的几个基本要素：首先，犯罪的客体要素，即本罪所侵害的客体乃是国家关于金融票据证件管理的相关规定；其次，是犯罪的客观要素，即表现为实施了使用伪造或变造的信用卡、冒用他人信用卡或利用信用卡进行恶意透支等行为，最终目的是用此方式来骗取公共财产及私人财产中的较大部分款项；再者，则是从犯罪的主体要素来看，本罪的实施者可以是任何一个普通公民；最后，从犯罪的主观要素来看，本罪的行为人必须是出于故意的心态。法律依据：《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复]解析：关于刑事拘留涉及敲诈勒索罪行之法律规定如下：其最长拘留时长可达至三十七天；其次，在这三十七天内需做出明确决定是否予以逮捕；最后，若人民检察院未能在接到公安机关提请批准逮捕书后的七日内做出相应决定，公安机关应立即释放相关人员并将执行状况及时告知人民检察院。至于敲诈勒索罪的特性，主要表现在行为人以即将实施的积极侵害行为，对财物所有者或持有者施加恐吓压力。行为人所扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，亦可以是与其存在利害关系的其他人士。威胁的方式可以呈现出多样化的特征。威胁要实施的侵害行为种类繁多，有些可以在现场得以实现，有些则需要在未来某个时间点才能实现。从主观层面来看，本罪表现为直接故意，且必须具备非法强行索取他人财物的意图。倘若行为人缺乏此种意图，或者索取财物的目的并不违反法律规定，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而采用带有一定威胁成分的言语，敦促债务人尽快还款等，那么便不能认定为敲诈勒索罪。法律依据：《刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复]解析：在我国，集资诈骗罪的法律规定的立案标准如下：1、涉及到个人的集资诈骗行为，当涉案金额达到了人民币十万元以上时，且有足够证据证明该项事实的话，将被认定为集资诈骗罪；2、若涉及到单位的集资诈骗行为，涉案金额需达到人民币五十万元以上才会被认定为集资诈骗罪；3、当嫌疑人持有集资款并且逃离的行为发生后，公安机关可依此情形判断是否需要对其进行刑事侦查；4、如果犯罪嫌疑人肆意挥霍集资款，导致集资款无法归还的情况下，也将被视为集资诈骗罪；5、如果犯罪嫌疑人利用集资款从事非法活动，导致集资款无法归还的情况下，同样将被视为集资诈骗罪；6、如果犯罪嫌疑人存在其他欺诈行为，且拒绝归还集资款，或者导致集资款无法归还的情况下，也将被视为集资诈骗罪。法律依据：《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复]解析：若敲诈勒索行径并未造成极其恶劣的影响，仅仅触犯了《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，情节相对轻微的话，公安机关可以进行协调处理。经过公安机关努力促成的和解协议，是无需对此类违法行为进行惩罚的。然而，倘若未能达成和解或达成和解后未能严格遵守约定，那么公安机关将依法对违反治安管理行为者实施相应的处罚措施。然而，当敲诈勒索行为构成犯罪时，即敲诈勒索罪，便无法通过私下解决来解决问题，因为此类案件属于公共诉讼范畴。在这种情况下，公安机关应当立即展开立案调查工作，随后将案件移交至人民检察院进行审查起诉，最后由人民法院作出裁决。法律依据：《治安管理处罚法》第九条对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。

[律师回复]解析：对于合同诈骗罪的法律认定标准，可概括如下几个要点：首先，此犯罪行为所侵害的直接客体乃我国社会主义市场经济秩序及合同当事人所享有的合法财产权益;其次，其犯罪主体并不仅限于自然人，亦包括各类型的法人或非法人组织;再者，从主观要件来看，必需具备直接故意之心态，并应存在着非法占有所涉财务之明确意图;最后，从客观行为上分析，必须在签订、履行各类合同的过程中，实施了欺骗手段，从而获取对方当事人财物且数额达到法定标准的行为。法律依据：《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复]解析：在法律框架下，敲诈勒索罪通常会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还需要附加罚金的处罚；如果涉及到的金额比较巨大，或者存在其他较为严重的情况，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。值得注意的是，敲诈勒索罪并不仅仅是针对物品本身的占有，而是通过威胁和压迫等方式迫使受害者交付公私财产。对于构成敲诈勒索罪的行为，如果涉及到的财物数量较大，或者存在多次敲诈勒索的情况，那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，以及罚金的处罚；如果涉及到的金额非常巨大，或者存在其他更为严重的情节，那么将可能面临三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚；而当涉及到的金额达到特别巨大的程度，或者存在其他特别严重的情节时，那么将可能面临十年以上有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。至于是否能够获得缓刑的判决，这与所犯的罪行名称并无直接关联，只要满足了相关的法定条件，就有可能获得缓刑的判决。然而，如果涉嫌敲诈勒索罪，且涉案金额尚未达到巨大的标准，那么仍有可能获得缓刑的判决。根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释，三万元至十万元以上的金额，便可视为数额巨大的标准。法律依据：《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。