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若在收取外贸款项过程中遭遇刑事拘留,则可能涉嫌违法经营罪、逃汇罪以及走私罪等严重罪行。在此情况下,务必要保持冷静头脑,并迅速寻求专业法律顾问的协助。经由律师深度分析案件的实际情况,判断是否构成违法行为,继而与各个司法机构进行积极有效的沟通。同时,请务必全力配合相关部门的调查工作,尽可能提供足够敏感的证据用于论证该笔款项的合法性质。
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根据《刑法》第一百九十一条,为掩盖、隐匿非法所得及其收益来源与性质,提供资金账户、转移资金、跨境转移资产等行为,将没收犯罪所得及收益,判五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者,判五年以上十年以下有期徒刑并罚金。单位犯罪者,罚款并处罚直接责任人员。
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洗钱罪涉及掩盖非法所得来源,如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得。依《刑法》第191条,行为特征包括资金账户提供、财产转换、转移资金等。隐瞒犯罪所得罪指明知财产为犯罪所得而掩饰、隐瞒,如窝藏、转移等。区分两罪需结合案情和证据,若明知犯罪所得且实施洗钱行为,则可能犯两罪。
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我国《刑法》第191条明确定罪洗钱罪:掩盖、隐匿特定犯罪所得及收益来源性质者,情节严重处五至十年有期徒刑,并处罚金。满足犯罪构成要件、情节严重者即判定洗钱罪,具体定罪量刑视案件情况而定。
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