提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事立案精选解答 > 个人进行集资诈骗数额多少可以立案

个人进行集资诈骗数额多少可以立案

时间:2024.02.23 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1322人
律师解析:
10万以上。
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条
[集资诈骗案(刑法第一百九十二条
)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

案件的性质不同。民事案件是人民法院依照法律规定,为方便审理和解决当事人之间的争议,根据法律关系的性质对受理案件所进行的分类。刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了......

网络诈骗公私财物价值在三千元的就可以被立案侦查。诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。......

个人受贿罪涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、个人受贿数额在5千元以上的;2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的:(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 未满十八岁盗窃罪立案标准是多少

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    对未满18岁盗窃犯,立案标准与成人相近,但考虑年龄特殊性和量刑减轻,实际金额因地区及案情而异。盗窃金额大或特定类型如多次、入户、携带凶器、扒窃等,均可立案。数额标准各地不一,大致在500至2000元之间。

    浏览量:1089 2024-06-06
  • 成都盗窃罪立案金额多少

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    成都,作为中国西南的重要城市,其盗窃罪立案标准遵循全国统一规定。依据司法解释,盗窃公私财物达一千至三千元即视为“数额较大”,将受刑事追责。然而,各地经济水平差异可能导致具体数额标准有所调整。

    浏览量:1392 2024-06-06
  • 怎样才算敲诈勒索罪立案了

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    敲诈勒索罪立案通常基于受害者或知情者报案,公安机关初步调查确认犯罪事实后立案。立案启动刑事司法程序,涉案者将面临侦查、起诉和审判。根据《刑事诉讼法》,公安机关等应迅速审查报案材料,确认犯罪事实即立案,否则告知不立案理由。

    浏览量:1291 2024-06-06
  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

    播放量:448 2022-06-09
  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

    播放量:999 2022-06-09
  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

    播放量:849 2022-06-09
李小琴律师

四川宗华律师事务所

李小琴律师,2011年11月至2013年12月,任职于西藏圣峰律师事务所,专职律师。2014年12月至2018年4月,任职于泰和泰律师事务所,金融业务部律师。2018年4月加入四川宗华律师事务所,合伙人律师。 【擅长领域】 刑事辩护|公司法务风险防控 【案情案列】 诉讼代理业务:佘某某案件,检察院以诈骗罪及拒不支付劳动报酬罪两项罪名起诉,最终在本律师的辩护下,法院以两项罪名不成立,判决佘某某无罪;藏族小伙尼某某,检察院以抢劫罪(室内抢劫)起诉,在辩护人的努力辩护,最终判决有期徒刑2年;何某某涉嫌非法运输珍贵、濒危野生动物罪,最终何某某判决有期徒刑2年;被告刘某某涉嫌贩卖毒品罪,判决有期徒刑六个月;夏某某体内运输300克毒品,最终夏某某被判决有期徒刑7年;被告高某某涉嫌盗窃罪,判决缓刑…… 先后为以下单位提供专项或日常法律顾问服务: 西藏银行股份有限公司 西藏自治区统计局 拉萨市公安消防支队 西藏那曲政府 成都文化旅游发展集团有限责任公司 四川发展(控股)有限责任公司 成都农商银行 四川华工石油钢管有限责任公司 四川华工石油装备有限公司 …… 【办案理念】 人的生命及自由最可贵

咨询该律师
  • 刑事立案时间有限制吗

    1277人阅读

    根据《公安机关处理经济犯罪案件的若干规定》中的相关条款,在案件正式立案时,公安机关必须在七个工作日内完成审核工作。然而对于重大、疑难或复杂等性质特殊的线索来说,经过县级以上公安机关负责人的书面批准后,其立案审查时间则可被酌情延展至最长不超过三十天。

  • 拒执罪可以直接去公安立案吗

    1178人阅读

    对于拒绝履行法定职责罪,公安机关侦察部门会进行调查并立案。经过深入研究和证据收集,若发现非法行为,将转交司法机构处理。之后,由检察院或法院依据法律程序,按照既定规范和要求,正式审理案件。

  • 非法倒卖柴油金额多少够立案

    1420人阅读

    个体主动参与油品贩售,非法经营资金达五万元或收益一万元以上;单位层面非法经营款项需五十万元以上或收益十万元以上;过去两年因同类非法经营受两次以上行政处罚且再次实施者,均属违法行为。

  • 刑事立案被告多久能知道

    1718人阅读

    针对民事纠纷案,法院立案后五个工作日内须送达详尽起诉状副本给被告。行政诉讼案件处理方式相同。刑事犯罪案件则需在开庭前至少十个工作日,将起诉书副本准确传达给被告人。