上海汉盛(大连)律师事务所
阎乔律师,法律硕士,主办律师,主攻民法、商法,金融领域从业多年,对经济类犯罪和民商纠纷理论尤为扎实,经验丰富。与多家公司、企业保持常年法律顾问合作。擅长:刑事辩护、建筑工程、合同纠纷、债权债务及家事纠纷。年平均答疑上百人,办案坚实可靠,行动快不拖沓,广泛赢得客户好评。
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帮信罪中“明知”判定标准:行为人提供技术支持或援助给他人犯罪活动,若有监管部门告知后仍继续、未按职责行动、交易异常、提供专用程序/工具/技术协助、逃避监管/调查手段、为他人逃避监管/调查提供技术协助或其他证明明知情况,则视为明知。但有相反证据除外。
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1.提供资金账户供他人使用。2.将财产非法转变为现金、金融票据及有价证券。3.利用转账或其他支付结算手段进行违法交易。4.实施跨国境资产转移。5.采取其他手段,掩盖与隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。
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侵占罪指未经许可擅自占有他人数额较大财产且不愿归还,或对遗忘物、埋藏物非法占有并拒绝交出的行为。其本质在于非法将他人或无人占有的财产转为个人所有。侵占罪成立不在于破坏他人占有,而是在合法或无主物占有的前提下,非法转为个人所有。
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敲诈勒索罪需满足:主体为一般自然人,具备刑事责任能力;主观上表现为直接故意,有非法强行索取他人财物的目的;客体侵犯公私财产所有权及他人人身权利;客观上采取威胁、恐吓等手段,逼迫受害人交付财物。数额较大或多次敲诈均可构成此罪。