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经济案件达到什么样的标准才会被立案追诉

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1375人
律师解析:
1.诈骗类经济案件,一般诈骗金额达到三千元以上就可能被立案追诉,这是因为诈骗行为侵害了他人财产权益。
2.非法吸收公众存款案件,个人非法吸收数额在二十万元以上、单位在一百万元以上,或涉及三十户以上等情况会立案,其破坏了金融秩序。
3.职务侵占案件,公司、企业人员侵占财物价值达到三万元以上会被追诉,损害了单位利益。

案情回顾:

小朱和小胡是生意伙伴,两人合作进行商业投资。在合作过程中,小朱发现小胡存在资金挪用的情况,怀疑小胡的行为构成经济犯罪。小朱向相关部门咨询经济案件立案追诉标准,认为小胡挪用资金数额可能达到立案标准,但小胡坚称自己的行为只是资金周转,不构成犯罪,双方因此产生争议。

案情分析:

1、经济案件的立案追诉标准因不同罪名而异。一般来说,需综合考虑涉案金额犯罪情节等因素。例如在挪用资金罪中,根据相关规定,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,应当予以立案追诉。
2、本案中,若小胡挪用资金的数额和情节符合挪用资金罪的立案追诉标准,相关部门会依法立案处理;若不符合标准,则不会立案。判断小胡是否构成犯罪,需依据具体的法律规定和查明的事实来确定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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