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银行卡帮别人取现60万怎么办

时间:2025.07.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:915人
律师解析:
1.主动联系警方说明情况。
如果不清楚资金来源,且无主观故意参与违法活动,配合调查证明自身清白。
2.留存相关证据
比如与对方的聊天记录、取现的凭证等,这些证据可能在后续处理中起到关键作用。
3.了解法律后果。
若该资金涉及违法犯罪,可能会面临法律责任,提前了解有助于做好应对准备。

案情回顾:

小朱与小胡是朋友关系,小胡请求小朱用其银行卡帮忙取现60万,称是正常生意资金周转。小朱出于朋友情面答应。然而在取现后,警方找到小朱,告知该笔资金涉及一起诈骗案件。小朱陷入恐慌,他认为自己并不知情只是帮朋友忙,不应承担责任,但警方指出他的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动

案情分析:

1、小朱虽称不知资金性质,但为他人提供银行卡并取现60万,客观上为犯罪活动提供了帮助。即使主观上无直接犯罪故意,但根据相关法律规定,若应当预见该行为可能涉及违法犯罪而未预见,仍可能构成帮助信息网络犯罪活动罪
2、若小朱能证明自己确实不知情且无过失,只是单纯帮朋友忙,可能不构成犯罪。但需提供充分证据,如小胡关于资金用途的说明等。否则,将面临相应法律责任。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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