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帮别人洗钱40万被抓了如何处理

时间:2025.07.27 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:800人
律师解析:
1.帮人洗钱40万涉嫌洗钱犯罪
洗钱罪是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质而实施的行为。
2.一般情况下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
3.具体量刑会根据犯罪情节、是否有自首立功等表现综合判定。
司法机关会调查洗钱的上游犯罪等具体情况,以精准量刑。

案情回顾:

小许为谋取私利,答应帮小胡洗钱。小胡告知小许这些资金来源不合法,但小许并未在意。在一段时间内,小许通过多个银行账户和网络支付平台,将40万的违法资金进行转移和洗白。不久后,警方掌握证据将小许抓获,小许称自己只是帮忙,没想到后果如此严重,双方对小许应承担的责任产生争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱的行为构成犯罪。小许明知资金违法仍帮忙洗钱40万,其行为已涉嫌洗钱罪。
2、具体的量刑会结合小许的犯罪情节、认罪态度等因素综合判定。一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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