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帮信流水多少够立案

时间:2025.07.24 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1352人
律师解析:
1.帮信罪帮助信息网络犯罪活动罪
存在几种情形会被立案追诉,比如给三个以上对象提供帮助;
支付结算金额超二十万;
以投放广告等提供资金超五万;
违法所得超一万;
两年内曾因相关违法受罚又犯;
被帮助对象犯罪造成严重后果。
2.认定帮信罪不能只看流水金额,要结合全案事实和证据综合判断。

案情回顾:

小朱在网络上结识了一些陌生人,这些人请求小朱帮忙进行资金流转操作。小朱为他们提供了自己的银行卡用于转账,流水金额达到了二十万元。之后警方介入调查,发现小朱为三个不同对象提供了帮助。小朱辩称自己并不知道这些资金流转涉及犯罪,只是觉得帮忙操作能赚取一点报酬,不应该构成犯罪。

案情分析:

1、依据相关司法解释,帮信罪的立案追诉情形包括为三个以上对象提供帮助以及支付结算金额二十万元以上等。本案中小朱为三个对象提供帮助且支付结算金额达二十万元,符合立案追诉标准
2、帮信罪的认定并非仅看流水金额,需结合全案事实、证据综合判断。虽然小朱称自己不知涉及犯罪,但他进行资金流转操作并从中获利,其行为符合帮信罪特征,综合全案应认定构成帮助信息网络犯罪活动罪。
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  • 帮信罪流水不够立案标准就要看是否有其他行为构成帮信罪。 其他构成帮信罪的行为包括: 1、为三个以上对象提供帮助的; 2、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、...... 更多>>
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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