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银行卡洗钱30万通常判几年

时间:2025.07.20 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:992人
律师解析:
1.用银行卡洗钱30万,可能构成洗钱罪。
一般情况,会判五年以下有期徒刑拘役,还会处洗钱金额5%-20%的罚金,也可能只处罚金。
2.要是情节严重,会判五年以上十年以下有期徒刑,同样处洗钱金额5%-20%的罚金。
3.量刑会综合考虑是否初犯、有无自首立功、作用大小等因素。
若能证明不知情且无故意参与,可能不构成犯罪

案情回顾:

小何将自己的银行卡借给朋友小胡使用,小胡利用该银行卡进行洗钱活动,涉案金额达30万。警方调查时发现小何有提供银行卡的行为,将小何列为嫌疑人。小何称自己并不知晓小胡用卡洗钱,只是出于朋友情谊借卡;而警方认为小何可能存在主观故意

案情分析:

1、依据法律规定,银行卡洗钱30万可能触犯洗钱罪。一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、具体到本案,对小何的量刑会结合多方面因素判定,如是否为初犯、有无自首立功情节、在犯罪中所起作用大小等。若小何能证明自己对洗钱行为不知情且无故意参与的主观故意,则可能不构成犯罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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