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商业贿赂是否属于洗钱罪上游犯罪

时间:2025.06.28 标签: 刑事辩护 贪污受贿辩护 阅读:908人
律师解析:
1.商业贿赂并非洗钱罪上游犯罪
洗钱罪上游犯罪有毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪
2.商业贿赂包含行贿受贿,分别涉嫌对非国家工作人员行贿罪非国家工作人员受贿罪,不在洗钱罪上游犯罪范围内。
3.实施商业贿赂后,再有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的行为,不以洗钱罪论处,而是依具体情况按对应罪名处罚

案情回顾:

小何为了让自己的公司在项目竞争中取得优势,向竞争对手公司的负责人小李行贿。小李收受了贿赂并利用职务便利为小何公司提供帮助。之后,小何和小李为掩饰受贿所得,采取了一系列隐瞒资金来源和性质的行为。执法机关在调查过程中,对于他们掩饰资金的行为是否构成洗钱罪产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪上游犯罪明确包含毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等,而商业贿赂涵盖的商业行贿涉嫌对非国家工作人员行贿罪,商业受贿涉嫌非国家工作人员受贿罪,不在洗钱罪规定的上游犯罪范围内。
2、本案中,小何行贿、小李受贿属于商业贿赂行为,之后他们掩饰犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不以洗钱罪论处,应根据具体情况,以对非国家工作人员行贿罪或非国家工作人员受贿罪等相应罪名定罪处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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