北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。
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如何准确裁定涉及非法集资的诈骗罪依据现行法律法规,非法集资主要是指法人或自然人在未经法定程序获得相关部门批准的情况下,通过发行各种形式的证券如股票、债券、彩票、投资基金或其他债权凭证来向社会大众筹集资金。同时,其必须向投资者承诺,在特定时期内以现金、实物及其它方式向投资者偿付本金和利息并给予相应回报的行为。

在金融犯罪领域,非法集资诈骗罪的首要分子往往是整个犯罪活动的组织者、策划者和指挥者。他们在犯罪过程中起着至关重要的作用,对犯罪的恶劣结果有着重大影响。首要分子必须对犯罪过程以及不良后果负责,包括巨额涉案金额和众多无辜者的经济损失等。在法律适用方面,他们通常会面临更严厉的刑事制裁。

非法集资和诈骗犯罪虽然都涉及欺骗手段,但目的却有所不同。非法集资的目的是非法占有资金,通常会承诺给予回报;而诈骗则是直接骗取他人的财产。区分的关键在于行为人的主观意图。如果集资者根本没有打算履行承诺,并且将资金用于非法目的,那么这种行为就可能构成诈骗。因此,在判断某种行为是否构成非法集资或诈骗犯罪时,需要综合考虑各种因素,包括行为人的动机、目的、手段和后果等。

中国法律规定,公民发现非法集资违法行为应立即就近举报。公安机关对确认的犯罪事实将立案侦查。刑事案件通常由案发地公安机关管辖,但如异地公安机关处理更便利,可转由犯罪嫌疑人住所地警方管辖。

非法集资罪的构成包括:主体为普通单位或个人,明知故犯;主观上有促成非法行为的故意;客体指向金融管理秩序;客观上要求行为违法,未经许可、程序不合规。