律师解析:
1.帮人洗钱20万,会触犯洗钱罪。
一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,还会并
处罚金或单处
罚金,罚金是洗钱数额的5%-20%。
2.若
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,也会有罚金。
情节严重包括洗钱
数额巨大、造成重大
经济损失等。
20万是否属情节严重,要结合具体案件判断。
3.法院
量刑时,会综合考虑嫌疑人
主观故意、参与程度、有无
自首立功等情节。
案情回顾:小何为谋取私利,应朋友小李要求,帮助其进行资金流转操作,共计洗钱20万。小李称这些资金来源正当,但小何在操作过程中发现资金流转方式异常,却未深究。后警方调查发现小李的资金为
犯罪所得,小何因涉嫌洗钱被依法
逮捕。小何认为自己不知资金
违法,不应构成犯罪。
案情分析:1、小何虽称不知资金违法,但在操作中已发现异常却未深究,主观上存在
间接故意,其帮小李洗钱20万的行为,符合《
刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪
构成要件。
2、对于小何的量刑,一般情形下应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。20万是否属于情节严重,需结合具体案件判断。同时,法院会综合考虑小何的主观故意、参与程度等情节进行量刑。
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