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单位进行集资诈骗200万左右如何判

时间:2025.06.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1277人
律师解析:
1.单位集资诈骗达200万左右,属于数额巨大
法律规定,以非法占有为目的非法集资,数额巨大时,单位会被判处罚金,相关主管和责任人会面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会被判处罚金没收财产
2.实际量刑时,会综合考虑诈骗情节、危害后果、行为人作用等因素。
若单位有自首立功情节,或积极退赃退赔,量刑可能从轻或减轻。

案情回顾:

某单位以投资项目为由向社会公众非法集资,小朱作为单位直接负责的主管人员,小李作为其他直接责任人员参与其中。他们通过虚假宣传吸引投资者,最终集资诈骗金额达200万左右。案发后,该单位是否能因曾有过一些小额的前期退款行为而减轻责任,小朱和小李也对自身量刑存在异议。

案情分析:

1、该单位的集资诈骗行为涉及金额200万左右,属于数额巨大情形,依据法律规定,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2、司法实践中量刑会综合多方面因素,单位前期的小额退款行为若认定为积极退赃退赔表现,可能影响量刑。而单位是否有自首、立功等情节,以及小朱和小李在犯罪中的具体作用,也会在量刑时予以考虑。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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