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一级涉案几千元卡主一般怎么处理

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1005人
律师解析:
1.一级涉案卡一般指一级涉案银行卡,卡主涉案几千元的处理,需看具体情形。
2.若卡主明知他人网络犯罪仍提供银行卡结算,虽几千元未达帮信罪入罪标准,通常不定罪,但可能受行政处罚
3.若卡主被欺骗提供银行卡,无犯罪故意,一般不构成犯罪,但要配合警方调查。
4.若卡主参与上游犯罪,即便涉案几千元,也按实际犯罪定罪处罚

案情回顾:

小朱名下的银行卡被认定为一级涉案银行卡,涉案金额几千元。警方调查发现,小朱将银行卡提供给小胡使用。小朱称自己是被小胡欺骗,不知小胡用卡实施犯罪;但警方怀疑小朱明知小胡利用信息网络犯罪,仍提供银行卡用于支付结算。

案情分析:

1、若小朱明知小胡利用信息网络实施犯罪,为其提供银行卡支付结算,虽涉案几千元未达帮助信息网络犯罪活动罪入罪标准,通常不以该罪论处,但可能面临行政处罚。
2、若小朱确实是被小胡欺骗、蒙蔽提供银行卡,主观上无犯罪故意,一般不构成犯罪,但需配合警方调查说明情况。
3、若小朱本身参与了上游犯罪,即便金额仅几千元,也会按其实际参与的犯罪进行定罪处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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