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赌博案流水与非法所得咋界定

时间:2025.06.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1281人
律师解析:
(一)对于涉及赌博案的人员,如果想了解自身案件情况,要主动配合司法机关提供银行交易记录、赌博平台数据等能证明流水和非法所得的材料。
(二)司法机关在处理赌博案件时,要严格依据证据准确认定流水和非法所得数额,确保定罪量刑违法获利认定公正合理。
(三)普通公民发现赌博活动,要及时向相关部门举报,提供可能的流水和非法所得线索,协助打击违法犯罪
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。

案情回顾:

小朱开设赌场,为参赌人员提供场地和设备,期间投入成本5万元。小胡、小丽等多人参与赌博,在该赌场进行赌资交付、输赢结算等活动。经统计,赌场全部资金往来总额即流水数额较大。小朱共收取抽头渔利10万,他认为自己成本花了5万,不应按10万认定违法获利,与司法机关在非法所得认定上产生争议。

案情分析:

1、在赌博案中,流水指赌博活动里用于赌博的资金流转总额,本案中赌场全部资金往来总额就是流水,可依据银行交易记录、赌博平台数据等证明,它用于衡量赌博规模,影响定罪量刑。
2、非法所得是通过赌博活动获取的不正当利益,对于开设赌场的小朱,其非法所得是扣除成本后实际赢取的钱财,即收取的抽头渔利10万减去成本5万,为5万,这是认定其违法获利的依据。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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