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涉嫌帮信罪流水1万多会被立案吗

时间:2025.06.08 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1469人
律师解析:
1.帮信罪帮助信息网络犯罪活动罪,仅流水1万多通常不立案
2.帮信罪立案要达到情节严重标准,比如为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万以上等。
流水1万多未达支付结算金额标准,无其他立案情形,一般不构成犯罪
3.司法实践里,认定犯罪要综合全案判断,若有其他情节严重情形,仍可能被立案追诉

案情回顾:

小许在网上结识他人,受蛊惑为其提供银行卡用于资金流转。一段时间后,小许提供的银行卡流水达1万多元。警方在侦查相关网络犯罪时发现小许的行为,认为其可能涉嫌帮信罪。但小许辩解称流水未达立案标准,不应构成犯罪。警方则需进一步调查是否存在其他符合立案的情形。

案情分析:

1、帮信罪立案需达到情节严重标准,如为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等。本案中小许银行卡流水仅1万多,未达支付结算金额标准。
2、司法实践中认定是否构成犯罪要综合全案情况判断,若小许除流水外,还存在为三个以上对象提供帮助、以投放广告等方式提供资金五万元以上、违法所得一万元以上等符合情节严重的情形,仍可能被立案追诉。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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